证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-008
鹭燕医药股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会
第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟将调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》废止。同时，公司拟修改公司经营范围，并对《公司章程》相关条款内容作出修订，公司拟重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案等手续。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下：
一、修改公司经营范围
修改前的经营范围：
许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；销售代理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；家用电器销售；软件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
修改后的经营范围：
许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类增值电信业务；兽药经营；Ⅰ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅰ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；放射性物品道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；销售代理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；家用电器销售；软件销售；食用农产品批发；食用
农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；柜台、摊位出租；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；兽医专用器械销售；宠物服务（不含动物诊疗）；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》部分条款
公司对《公司章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，具体如下：
本次《公司章程》修订对照表
原文 修订后
第一条 ……股东和债权人的合法权益，…… 第一条 ……股东、职工和债权人的合法权
制订本章程。 益，……制定本章程。
第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员；股东可 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董 董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。 司的总经理、副总经理、财务总监和董事会
秘书。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品批发；药品进出口；药品互 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息 第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网 服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）； 信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税 道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危 仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类增值电信业务。 险化学品、危险货物）；第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 兽药经营；Ⅰ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 线装置销售；Ⅰ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、门批准文件或许可证件为准）一般项目：第 Ⅴ类放射源销售；放射性物品道路运输。（依一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可可穿戴智能设备销售；医用口罩批发；医护 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批人员防护用品批发；医护人员防护用品零售； 准文件或许可证件为准）一般项目：第一类卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；可穿卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售； 戴智能设备销售；医用口罩批发；医护人员保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉 防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途 生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食 生用品销售；日用口罩（非医用）销售；保品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅 健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗 其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆 方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产 预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售； 务）；
