002788 深市 鹭燕医药

证券代码：002788          证券简称：鹭燕医药              公告编号：2020-064

            鹭燕医药股份有限公司

关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的公
                      告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1665 号文核准，鹭燕医药股份有限公司（以
下简称“公司”）已完成配股公开发行股票 61,686,296 股，发行价格为每股人民币 5.49 元，募集资金总额为 338,657,765.04 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为

331,820,325.13 元，全部用于补充流动资金。上述募集资金已于 2020 年 9 月 17 日到位，

并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 9 月 21 日出具了容诚验字

[2020]361Z0077 号《验资报告》予以确认。公司就本次发行结果增加相应的注册资本
61,686,296.00 元，本次增资后，公司注册资本增加至人民币 388,516,736.00 元。

  2020 年 10 月 14 日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于

变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
章程指引（2019 年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，结合公司经营管理需要以及公
司前述注册资本/总股本的变更需要修订《公司章程》部分条款，该议案尚需提交公司股东
大会审议通过，具体修订内容对照如下：
序

      条款                  原文                            修订后

号

              公司注册资本为人民币 32683.044 万  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1    第五条

              元。                              388,516,736.00 元。

              公司股份总数为 32683.044 万股，均  公司股份总数为 388,516,736 股，均
 2  第十八条

              为普通股。                        为普通股。

 3  第一百六  公司指定《证券日报》、《证券时报》  公司按中国证监会的要求在指定的

    十七条  和中国证监会指定网站为刊登公司公  报刊或媒体上刊登公司公告和其他
              告和其他需要披露信息的媒体。      需要披露信息。

              公司合并，应当由合并各方签订合并协  公司合并，应当由合并各方签订合并
              议，并编制资产负债表及财产清单。公  协议，并编制资产负债表及财产清
              司应当自作出合并决议之日起十日内  单。公司应当自作出合并决议之日起
              通知债权人，并于三十日内在《证券日  十日内通知债权人，并于三十日内在
    第一百六

4              报》、《证券时报》上公告。债权人自  中国证监会指定的报刊或媒体上公
    十九条

              接到通知书之日起三十日内，未接到通  告。债权人自接到通知书之日起三十
              知书的自公告之日起四十五日内，可以  日内，未接到通知书的自公告之日起
              要求公司清偿债务或者提供相应的担  四十五日内，可以要求公司清偿债务
              保。                              或者提供相应的担保。

                                                公司分立，其财产作相应的分割。
              公司分立，其财产作相应的分割。

                                                公司分立，应当编制资产负债表及财
              公司分立，应当编制资产负债表及财产

    第一百七                                    产清单。公司应当自作出分立决议之
5              清单。公司应当自作出分立决议之日起

    十一条                                      日起十日内通知债权人，并于三十日
              十日内通知债权人，并于三十日内在

                                                内在中国证监会指定的报刊或媒体
              《证券日报》、《证券时报》上公告。

                                                上公告。

              公司需要减少注册资本时，必须编制资  公司需要减少注册资本时，必须编制
              产负债表及财产清单。              资产负债表及财产清单。

              公司应当自作出减少注册资本决议之  公司应当自作出减少注册资本决议
              日起十日内通知债权人，并于三十日内  之日起十日内通知债权人，并于三十
              在《证券日报》、《证券时报》上公告。 日内在中国证监会指定的报刊或媒
    第一百七

6              债权人自接到通知书之日起三十日内， 体上公告。债权人自接到通知书之日
    十三条

              未接到通知书的自公告之日起四十五  起三十日内，未接到通知书的自公告
              日内，有权要求公司清偿债务或者提供  之日起四十五日内，有权要求公司清
              相应的担保。                      偿债务或者提供相应的担保。

              公司减资后的注册资本将不低于法定  公司减资后的注册资本将不低于法
              的最低限额。                      定的最低限额。

7  第一百七  清算组应当自成立之日起十日内通知  清算组应当自成立之日起十日内通

      十九条  债权人，并于六十日内在《证券日报》、 知债权人，并于六十日内在中国证监
              《证券时报》上公告。债权人应当自  会指定的报刊或媒体上公告。债权人
              接到通知书之日起三十日内，未接到通  应当自接到通知书之日起三十日内，
              知书的自公告之日起四十五日内，向清  未接到通知书的自公告之日起四十
              算组申报其债权。                  五日内，向清算组申报其债权。

              债权人申报债权，应当说明债权的有关  债权人申报债权，应当说明债权的有
              事项，并提供证明材料。清算组应当对  关事项，并提供证明材料。清算组应
              债权进行登记。                    当对债权进行登记。

              在申报债权期间，清算组不得对债权人  在申报债权期间，清算组不得对债权
              进行清偿。                        人进行清偿。

  除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本/总股本变更及修订《公司章程》相关的商事登记、备案等全部相关事宜。

  特此公告。

                                                    鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                            2020 年 10 月 15 日