海欣食品(002702)
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-056
海欣食品股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会、监事会延期换届
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将
于 2023 年 8 月 5 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推
进中,为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第六届董事 会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应 顺延。
在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员,董事会各 专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继 续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正 常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作,并依据相关法律法规的 要求,及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期届满
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独 立董事规则》等相关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公 司独立董事刘微芳女士、吴丹先生任期届满且连任时间达到六年,将届满离任。
由于目前公司董事会成员 7 名,其中独立董事 3 名,刘微芳女士、吴丹先生届满
离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《上市 公司独立董事规则》等相关规定,刘微芳女士、吴丹先生将继续履行其独立董事 及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选出新的独立董事。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日