海欣食品(002702)
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-043
海欣食品股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 7 月
27 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟注销控股子公司 的议案》,董事会同意公司注销控股子公司湖北奖鱼水产食品有限公司(以下简 称“奖鱼水产”),具体内容如下:
一、概述
1、基于公司整体发展规划和经营方针的考虑,根据公司战略定位和实际经 营需要,经与监利供销满堂红食品有限公司、卢隽源协商并达成一致意见,拟终 止公司控股子公司奖鱼水产经营,依法进行解散清算,并授权公司管理层依法办 理相关清算、注销事宜。
2、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在 公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司 股东大会审议。
二、拟注销公司的基本情况
1、公司名称:湖北奖鱼水产食品有限公司
2、统一社会信用代码:91421023MA49RQXE52
3、类型:其他有限责任公司
4、住所:湖北省荆州市监利市朱河镇春台村一组特一号
5、法定代表人:滕用伟
6、注册资本:1000 万元人民币
7、成立日期:2021-05-25
海欣食品(002702)
8、经营范围:许可项目:食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);水产养殖;食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水产品收购;水产品批发;水产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
9、股权结构:
序号 股东 出资金额 出资比例 出资方式
1 海欣食品股份有限公司 430 万元 43% 货币出资
2 监利供销满堂红食品有限公司 400 万元 40% 货币出资
3 卢隽源 170 万元 17% 货币出资
合计 1,000 万元 100% -
截至目前,奖鱼水产未实际开展生产经营活动。
三、注销控股子公司的原因及对公司的影响
奖鱼水产成立后未实际发生业务,未纳入公司合并报表。公司根据发展战略规划、后续经营计划及奖鱼水产的实际经营情况,为提高管理效率,降低运营成本,拟注销控股子公司奖鱼水产。奖鱼水产注销后,公司合并财务报表的范围未发生变化,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。
公司将严格按照《公司法》等相关规定,成立清算小组,办理清算及注销登记的相关手续,并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日