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002702 深市 海欣食品


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海欣食品:第六届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2022-06-08

海欣食品:第六届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                            海欣食品(002702)

 证券代码:002702            证券简称:海欣食品            公告编号:2022-035
            海欣食品股份有限公司

      第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况

    海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会
 议于 2022 年 6 月 7 日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6
 月 2 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,
 实际出席董事 7 人。

    会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议:
 二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于2022年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任 副总经理、董事会秘书的公告》。
 三、备查文件

    1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                            海欣食品股份有限公司董事会
                                                2022年6月7日

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