海欣食品(002702)
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-035
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会
议于 2022 年 6 月 7 日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6
月 2 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任 副总经理、董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年6月7日