证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-065
广东宏大控股集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 15:30
3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室
4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议主持人：董事长郑炳旭先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东537人，代表股份385,500,898股，占
公司总股份的50.7237%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份270,121,508股，占公司总股份的35.5422%；通过网络投票的股东527人，代表股份115,379,390股，占公司总股份的15.1815%。
公司全部董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
1.00 关于公司 2025 年半年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 385,092,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8940%；
反对 212,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0551%；弃权
196,152 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0509%。
中小股东总表决情况：
同意 78,514,349 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4823%；反对 212,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2692%；弃权 196,152 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2485%。
2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 380,902,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8071%；
反对 3,223,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8363%；弃权1,374,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,179,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3566%。
中小股东总表决情况：
同意 74,324,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.1735%；反对 3,223,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.0848%；弃权 1,374,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,179,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7417%。
2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：
同意 380,892,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8046%；
反对 3,227,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8373%；弃权1,380,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,182,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3581%。
中小股东总表决情况：
同意 74,314,683 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.1610%；反对 3,227,783 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.0898%；弃权 1,380,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,182,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7492%。
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 380,876,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8005%；
反对 3,222,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8358%；弃权1,402,143 股（其中，因未投票默认弃权 1,179,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3637%。
中小股东总表决情况：
同意 74,298,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1408%；反对 3,222,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0826%；弃权 1,402,143 股（其中，因未投票默认弃权 1,179,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7766%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、戴思语认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 8 日
