证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-023
康达新材料（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股，其中公司已回购的股份数量为1,950,427股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为301,449,573股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网于2025年1月25日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第五届董事会；
6、会议主持人：公司第五届董事会董事长王建祥；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 92 人，代表股份93,024,403 股，占公司有表决权的股份总数的 30.8590%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 8 人，代表股份 90,383,703
股，占公司有表决权的股份总数的 29.9830%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 84 人，代表股份 2,640,700 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.8760%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.1 选举王建祥为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,830 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0577%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,209 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6035%。
表决情况：获得的选举票数为 92,147,811 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0577%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,190 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6032%。
1.3 选举刘丙江为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,814 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0577%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,193 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6032%。
1.4 选举宋兆庆为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,713 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0576%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,092 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6016%。
1.5 选举程树新为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,862 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0577%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,241 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6040%。
1.6 选举陈宇为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,920 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0578%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,299 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6050%。
1.7 选举杨军为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,148,012 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0579%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,391 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6065%。
1.8 选举邱军为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,148,112 票，占出席会议有表决权股东所拥
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,491 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6081%。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.1 选举范宏为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,712 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0576%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,091 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6015%。
2.2 选举肖国兴为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,710 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0576%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,089 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6015%。
2.3 选举李静为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,718 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0576%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,097 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6016%。
2.4 选举江朝抒为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,147,962 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0578%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,341 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6056%。
2.5 选举张姗姗为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 92,148,017 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0579%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,396 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6065%。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
3.1 选举刘占成为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：获得的选举票数为 92,148,018 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0579%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,397 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6066%。
3.2 选举刘君为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：获得的选举票数为 92,148,010 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.0579%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 5,212,389 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 85.6064%。
4、审议通过了《关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案》
表决情况：同意 92,508,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4451%；反对 504,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5419%；弃权 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,572,582 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 91.5221%；反对 504,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 8.2792%；弃权 12,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1987%。
表决结果通过。
5、审议通过了《关于确定第六届监事会成员薪酬或津贴的议案》
表决情况：同意 92,510,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4470%；反对 502,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5400%；弃权 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,574,382 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 91.5517%；反对 502,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 8.2496%；弃权 12,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1987%。
表决结果通过。
6、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 92,591,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5343%；反对 155,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1667%；弃权 278,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2990%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,655,582 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 92.8853%；反对 155,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.5473%；弃权 278,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 4.5
