证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-017
广东德联集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
开第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件中的相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人，担任 第八条 董事长为公司的法定代表人，担
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 任法定代表人的董事辞任董事长的，视为同 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确
表人。 定新的法定代表人。
增加第九条内容，往下条款按序调整。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及
监。 财务总监。
第十六条 …… 第十七条 ……
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股票，以人民
明面值，每股面值一元。 币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管， 登记结算有限责任公司深圳分公司集中存经公司股东会决议，公司可以将已发行的面额 管。
股全部转换为无面额股或者将无面额股全部 第二十条 ……
转换为面额股。 公司设立时发行的股份总数为
第十九条 …… 120,000,000 股，每股面值金额为 1 元。上
上述各发起人分别以其于基准日 2008 年 述各发起人分别以其于基准日 2008 年 6 月
6 月 30 日在原广东德联化工集团有限公司享 30 日在原广东德联化工集团有限公司享有
有的所有者权益（净资产）折股认购取得公 的所有者权益（净资产）折股认购取得公司
司股份。 股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其股份的人提供任何资助，公司实施员工持股 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
计划的除外。 持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事 为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议， 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得公司的股份提供财务资 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的助，但财务资助的累计总额不得超过已发行 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全 不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
体董事的三分之二以上通过。 出决议应当经全体董事的三分之二以上通
违反前两款规定，给公司造成损失的， 过。
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。 准的其他方式。
公司董事会有权在三年内决定发行不超
过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币
财产作价出资的应当经股东会决议。董事会决
定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三
分之二以上通过。董事会依照前款规定决定发
行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生
变化的，对本章程该项记载事项的修改不需再
由股东会表决。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形购本公司股份的，应当经股东会决议；公司 收购本公司股份的，应当经股东会决议；公因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 司因本章程第二十五条第一款第（三）项、（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本司股份的，可以依照本章程第一百零七条的 公司股份的，可以依照本章程的规定，经三规定，经三分之二以上董事出席的董事会会 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
议决议。 ……
……
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 让。
为质押权的标的。 第二十九条 公司不接受本公司的股份
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 作为质权的标的。
自公司成立之日起一年内不得转让。公司公 第三十条 公司公开发行股份前已发行
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易证券交易所上市交易之日起一年内不得转 之日起一年内不得转让。
让。法律、行政法规或者国务院证券监督管 公司董事、监事、高级管理人员应当向
理机构对公司的股东、实际控制人转让其所 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情持有的本公司股份另有规定的，从其规定。 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股
公司董事、监事、高级管理人员应当向 份不得超过其所持有本公司同一类别股份总公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 数的百分之二十五；所持本公司股份自公司况，在就任时确定的任职期间每年转让的股 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本之二十五；所持本公司股份自公司股票上市 公司股份。
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份，法律法规、证券交易所规则及其他规范
性文件另有规定的，从其规定。股份在法
律、行政法规规定的限制转让期限内出质
的，质权人不得在限制转让期限内行使质
权。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记机构提
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 有股份的类别享有权利，承担义务；持有同种类股份的股东，享有同等权利，承担同种 一类别股份的股东，享有同等权利，承担同
义务。 种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管 公司应当与证券登记结算机构签订证券
协议，定期查询主要股东资料以及主要股东 登记及服务协议，定期查询主要股东资料以的持股变更（包括股权的出质）情况，及时 及主要股东的持股变更（包括股权的出质）掌握公司的股权结构。公司应当依法披露股 情况，及时掌握公司的股权结构。
东、实际控制人的信息，相关信息应当真 ……
实、准确、完整。
……
第三十三条 …… 第三十四条 ……
(五) 查阅、复制本章程、股东名册、股 (五) 查阅、复制本章程、股东名册、
东会会议记录、董事会会议决议、监事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
议决议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告，符合《公司法》
…… 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
第三十四条 股东提出查阅前条所述有 凭证；
关信息
