002661 深市 克明食品

              陈克明食品股份有限公司

                  公司章程修正案

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第
 六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，对 《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

序号              修订前条文                          修订后条文

 1  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      34,383.4842 万元。                    33,313.7742 万元。

      第 十 九 条  公 司 现 有 股 份 总 数 为  第 十 九 条  公 司 现 有 股 份 总 数 为
 2  34,383.4842 万股，股本结构为：普通股  33,313.7742 万股，股本结构为：普通股
      34,383.4842 万股。                    33,313.7742 万股。

    除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》尚 需经公司股东会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手 续。

    特此公告。

                                                陈克明食品股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2025年2月24日