证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2020-161
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29
日第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本
次事项仍需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议
批准之后，需修改《公司章程》相应条款如下：
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
第七十六条 下列事项由股东大会以 第七十六条 下列事项由股东大会以普通
普通决议通过： 决议通过：
(一)董事会和监事会的工作报告； (一)董事会和监事会的工作报告；
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥 (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；
(三)董事会和监事会成员的任免及其 (三)董事会和监事会成员的任免及其报
报酬和支付方法； 酬和支付方法；
(四)公司年度预算方案、决算方案； (四)公司年度预算方案、决算方案；
1 (五)公司年度报告； (五)公司年度报告；
(六)占公司最近一期经审计的净资产 (六)达到下列标准之一的投资事项：
总额 30%以上的对外投资（含委托理 1、 交易涉及的资产总额占上市公司最
财，委托贷款，对子公司、合营企业、 近一期经审计总资产的 50%以上，该交易
联营企业投资，投资交易性金融资产、 涉及的资产总额同时存在账面值和评估
可供出售金融资产、持有至到期投资 值的，以较高者作为计算数据；
等）； 2、 交易标的(如股权)在最近一个会计
(七)除法律、行政法规规定或者本章 年度相关的营业收入占上市公司最近一
程规定应当以特别决议通过以外的其 个会计年度经审计营业收入的 50％以
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
他事项。 上，且绝对金额超过五千万元；
3、 交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过五百万元；
4、 交易的成交金额（含承担债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产
的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
5、 交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过五百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
(七)除法律、行政法规规定或者本章程
规定应当以特别决议通过以外的其他事
项。
第一百二十六条 董事会应当建立严 第一百二十六条 董事会应当建立
格的审查制度和决策程序，在本章程 严格的审查制度和决策程序，在本章程
范围内及股东大会决议授权范围内行 范围内及股东大会决议授权范围内行使
使职权，超过董事会职权的，应当报 职权，超过董事会职权的，应当报股东
股东大会批准。 大会批准。
董事会有权决定下列事项： 董事会有权决定下列事项：
2 （一）占公司最近一期经审计的净资 （一）符合以下标准的投资事项：
产总额 30%以下的对外投资（含委托 1、 交易涉及的资产总额占上市公司最
理财，委托贷款，对子公司、合营企 近一期经审计总资产的 10%以上但低于
业、联营企业投资，投资交易性金融 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账
资产、可供出售金融资产、持有至到 面值和评估值的，以较高者作为计算数
期投资等）； 据；
（二）收购、出售资产达到以下标准 2、 交易标的(如股权)在最近一个会计
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
之一的事项： 年度相关的营业收入占上市公司最近一
1、收购、出售资产的资产总额（按最 个会计年度经审计营业收入的 10%以上
近一期的财务报表或评估报告）占公 但低于 50％，且绝对金额超过一千万元
司最近一期经审计总资产的 30%以下； 但不超过五千万元；
2、与收购、出售资产相关的净利润或 3、 交易标的(如股权)在最近一个会计
亏损（按最近一年的财务报表或评估 年度相关的净利润占上市公司最近一个
报告）占公司最近一个会计年度经审 会计年度经审计净利润的 10%以上但低
计净利润的 30%以下。 于 50％，且绝对金额超过一百万元但不
（三）出租、委托经营或与他人共同 超过五百万元；
经营占公司最近一期经审计的净资产 4、 交易的成交金额（含承担债务和费
的 20%以下比例的财产； 用）占上市公司最近一期经审计净资产
（四）公司最近一期经审计的总资产 的 10%以上但低于 50％，且绝对金额超
30%以下的资产抵押、质押、借款等事 过一千万元但不超过五千万元；
项； 5、 交易产生的利润占上市公司最近一
（五）向商业银行申请综合授信额度 个会计年度经审计净利润的 10%以上但
总额不超过最近一期经审计的总资产 低于 50％，且绝对金额超过一百万元但
的 30%； 不超过五百万元。
（六）风险投资运用资金不得超过公 6、 公司董事会、监事会及总裁办认为应
司最近一期经审计的净资产 10%。风 提交董事会审议的其他重大投资事项。
险投资范围包括：证券、债券、产权、 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
期货市场的投资； 取其绝对值计算。
（七）公司与关联人发生的交易金额 （二）收购、出售资产符合以下标准的
占公司最近一期经审计净资产绝对值 事项：
5%以下的关联交易； 1、连续十二个月内收购、出售资产的资
（八）除需股东大会批准的对外担保 产总额（按最近一期的财务报表或评估
事项。 报告）占公司最近一期经审计总资产的
如果中国证监会和公司股票上市的证 30%以下；
券交易所对前述事项的审批权限另有 2、与收购、出售资产相关的净利润或亏
特别规定，按照中国证监会和公司股 损（按最近一年的财务报表或评估报告）
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
票上市的证券交易所的规定执行。 占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 30%以下。
（三）出租、委托经营或与他人共同经
营占公司最近一期经审计的净资产的
20%以下比例的财产；
（四）公司最近一期经审计的总资产 30%
以下的资产抵押、质押、借款等事项；
（五）向商业银行申请综合授信额度总
额不超过最近一期经审计的总资产的
30%；
（六）公司证券投资总额占公司最近一
期经审计净资产 10%以上但低于 50%，且
绝对金额超过 1,000 万元但低于 5,000
万元；以及公司从事任何金额的衍生品
交易；
（七）公司与关联自然人发生的金额 30
万元以上的关联交易，公司与关联法人
发生的交易金额在 300 万元以上且占公
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