关于修改《公司章程》的公告
证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-002
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开
了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本
次事项仍需经2026年第一次临时股东会审议通过方可实施。待股东会审议批准之
后，需修订《公司章程》相应条款如下：
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
第一百三十一条 董事会应当建立严格的审 第一百三十一条 董事会应当建立严格的审
查制度和决策程序，在本章程范围内及股东 查制度和决策程序，在本章程范围内及股东
会决议授权范围内行使职权，超过董事会职 会决议授权范围内行使职权，超过董事会职
权的，应当报股东会批准。 权的，应当报股东会批准。
董事会有权决定下列事项： 董事会有权决定下列事项：
（一）符合以下标准的投资事项： （一）符合以下标准的投资事项：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期 1、 交易涉及的资产总额占上市公司最近一
经审计总资产的 10%以上但低于 50%，该交易 期经审计总资产的 10%以上但低于 50%，该交
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2、 交易标的（如股权）在最近一个会计年
1 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计
度经审计营业收入的 10%以上但低于 50％， 年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
且绝对金额超过一千万元但不超过五千万 额超过一千万元；
元； 3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 度相关的净利润占上市公司最近一个会计年
相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
经审计净利润的 10%以上但低于 50％，且绝 过一百万元；
对金额超过一百万元但不超过五百万元； 4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以
上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上 上，且绝对金额超过一千万元；
但低于 50％，且绝对金额超过一千万元但不 5、 交易产生的利润占上市公司最近一个会
关于修改《公司章程》的公告
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
超过五千万元； 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计 额超过一百万元；
年度经审计净利润的 10%以上但低于 50％， 6、 交易标的（如股权）涉及的资产净额占
且绝对金额超过一百万元但不超过五百万 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
元； 绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产
6、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公 净额同时存在账面值和评估值的，以较高者
司最近一期经审计净资产的 10%以上但低于 为准；
50%，且绝对金额超过一千万元但不超过五千 7、 公司董事会、总裁办认为应提交董事会
万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面 审议的其他重大投资事项。
值和评估值的，以较高者为准； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
7、公司董事会、总裁办认为应提交董事会审 绝对值计算。
议的其他重大投资事项。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
待股东会审议批准本次修订《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管理
层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日
