证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-083
仁东控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交公司股东会进行审议，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长
行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同 事共同推举的一名董事主持。
推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务
人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职 或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计 共同推举的一名审计委员会成员主持。
委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表 举代表主持。
主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权
无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东 过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 主持人，继续开会。
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由 9 名董 第一百一十四条 公司设董事会，董事会由 9
事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以
事长由董事会以全体董事的三分之二以上多数选举产 全体董事的三分之二以上多数选举产生。
生。 罢免董事长的程序比照前款执行。违反本条
罢免董事长、副董事长的程序比照前款执行。违反 规定而做出的选举、更换、罢免董事长的决议无
本条规定而做出的选举、更换、罢免董事长、副董事长 效。
的决议无效。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，
和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 并关注其他利益相关者的合法权益。
益相关者的合法权益。
第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作， 第一百二十二条 董事长不能履行职务或者
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 事履行职务。
过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议，作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东会审议通过后，授权管理层办理本次章程修订事项相关的登记备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日
