证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-037
江西恒大高新技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：
一、修订背景及说明
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及部分公司治理制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护江西恒大高新技术股份有限公司（以下
第一条 为维护江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称
简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的
有限公司。
股份有限公司。公司由其前身江西恒大高新技术实业有
公司由其前身江西恒大高新技术实业有限公司整体变更设
限公司整体变更设立，并在江西省南昌市工商行政管理
立，并在江西省南昌市工商行政管理局（以下简称“南昌
局（以下简称“南昌工商局”）注册登记，取得营业执
工商局”）注册登记，取得营业执照，营业执照号为
照，统一社会信用代码为 360100219401372。
360100219401372。
第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方
式按照本章程相关规定执行。董事长辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司的法定代表人。
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职
新增
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 的股份，每股支付相同金额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
股面值人民币壹元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠予、垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份的人提供财务资助，公司
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不 实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，以赠予、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公
购买公司股份的人提供任何资助。 司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加 规的规定，经股东会分别做出决议，可以采用下列方式
资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 （五）法律、行政法规、部门规章和规范性文件及中国
式。 证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 照公司章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上
会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
项、第（四）项情形的，应当在
