002553 深市 南方精工

                                                                        江苏南方精工股份有限公司

 证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2023-044
              江苏南方精工股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于独立董事辞职的情况

    近日，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事 陈文化先生、王玉海先生的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》，独立董事陈文化先生因在境内上市公司兼职超过三家，故向公司 董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届审计委员会主任 委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈文化先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。

    独立董事王玉海先生因个人工作变动原因，不再适宜担任公司独立董事，故申 请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，王玉海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，因陈文化先生、王玉海先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人 数，陈文化先生、王玉海先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效，在新任独立董事就任前，陈文化先生、王玉海先生将按照相关法律法规的要 求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽 快完成独立董事的补选工作。

    陈文化先生、王玉海先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公

                                                                        江苏南方精工股份有限公司

司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈文化先生、王玉海先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  二、备查文件
1、陈文化先生辞职报告。
2、王玉海先生辞职报告。
特此公告

                                            江苏南方精工股份有限公司
                                                    董事会

                                                二○二三年十二月七日