证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-073
江苏南方精工股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日第六届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下：
1、变更注册资本情况
中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号），公司向特定对象发行股票的数量为 5,409,639 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币26.03 元，共计募集人民币 140,812,903.17 元。扣除发行费用（不含税）人民币4,278,688.34 元，南方精工实际募集资金净额为人民币 136,534,214.83 元，其中新增股本人民币 5,409,639.00 元，新增资本公积人民币 131,124,575.83 元。
经此发行，公司注册资本由 348,000,000 元变更为人民币 353,409,639 元。上述
募集资金到位情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 10
月 27 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4 号）。
2、完善股东、股东会的相关表述和规定
新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”；股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司年度预算方案、决算方案”的职权。
3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章
设置职工代表董事；新增专节规定独立董事；新增专节规定董事会专门委员会。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中删除监事会专章及零散的监事会、监事相关条款。
在股东会审议通过之前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动卸任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护江苏南方精工股份有限公司 为维护江苏南方精工股份有限公
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 工和债权人的合法权益，规范公司的 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 组织和行为，根据《中华人民共和国 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 公司法》（以下简称《公司法》）、 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 《中华人民共和国证券法》（以下简
订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有
定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司系由常州市武进南方轴承有限公 公司系由常州市武进南方轴承有
司整体变更设立，在江苏省常州市市场监 限公司整体变更设立，在常州市政务督管理局注册登记，取得营业执照，统一 服务管理办公室注册登记，取得营业
社会信用代码：91320400K12061113G。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91320400K12061113G。
第三条 第三条
公司于 2011 年 1 月 21 日经中国 公司于 2011 年 1 月 21 日经中国
证券监督管理委员会核准，首次向社会公 证券监督管理委员会核准，首次向社众发行人民币普通股 2,200 万股，于 会公众发行人民币普通股2,200 万股，
2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上 于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易
市（以下简称“证券交易所”）。 所（以下简称“证券交易所”）上市。
第四条 第四条
公司注册名称： 公司注册名称：
中文全称：江苏南方精工股份有限公 中文全称：江苏南方精工股份有限
司 公司
英 文 全 称 ： Jiangsu NanFang 英 文 全 称 ： Jiangsu NanFang
Precision Co.,Ltd.。 Precision Co.,Ltd.。
第五条 第五条
公司住所：常州市武进高新技术开发 公司住所：常州市武进高新技术
区龙翔路，邮政编码：213164。 开发区龙翔路，邮政编码：213164。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
34,800 万元。 35,340.9639 万元。
第七条 第七条
公司为永久存续的股份有限公司。 公司为永久存续的股份有限公
司。
第八条 第八条
公司的法定代表人由代表公司执行公 公司的法定代表人由代表公司执
司事务的董事担任，执行公司事务的董事 行公司事务的董事担任，执行公司事由董事会选举产生或更换。担任法定代表 务的董事由董事会选举产生或更换。人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 同时辞去法定代表人。法定代表人辞代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 任的，公司应当在法定代表人辞任之
代表人。 日起 30 日内确定新的法定代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司
其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东与股东之间权利义务关系的具有力的文件，对公司、股东、董事、监事、 法律约束力的文件，对公司、股东、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 董事、高级管理人员具有法律约束力。据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 东可以起诉公司董事、高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 东、董事和高级管理人员。
级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十二条 第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设 公司根据中国共产党章程的规
立共产党组织、开展党的活动。公司为党 定，设立共产党组织、开展党的活动。
组织的活动提供必要条件。 公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 第十四条
公司的经营宗旨：以市场为导向，以 公司的经营宗旨：以市场为导向，
科技创新为动力，以优势产品为龙头，以 以科技创新为动力，以优势产品为龙质量求生存，
