证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-031
山东矿机集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2012 年 6 月 22 日上午 9：00
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票方式召开。
5、主持人：董事长赵笃学先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 32 名，代表股份 326637426 股，占公司有
表决权股份总数的 61.17 %，占公司总股本的 61.17 %。
（三）公司 9 名董事、3 名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东
德衡（济南）律师事务所田军、刘永法律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以记名投票的方式对《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司
股权转让的议案》进行了表决：
表决情况：同意票 326637426 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
山东矿机 2012 年第一次临时股东大会同意公司依法转让准格尔旗柏树坡
煤炭有限责任公司 51%的股权，并授权公司董事会全权办理准格尔旗柏树坡煤炭
有限责任公司股权转让的相关事宜。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所
2、律师姓名：田军律师、刘永法律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议。
2、公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 22 日
