证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-072
沪士电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 09:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路 8 号御景苑二楼会议室
3、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
公司董事长陈梅芳女士以视频方式出席本次股东会，本次股东会由副董事长吴传林先生主持。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 1,368 名，代表公司有表决权的股份总数 980,059,332 股，占公司有表决权股份总数的 50.9290%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份391,630,500 股，占公司有表决权股份总数的 20.3512%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1,363 名，代表公司有表决权的股份总数 588,428,832 股，
占公司有表决权股份总数的 30.5778%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,365 名，代表公司有表决权的股份数为 371,737,109 股，占公司有表决权股份总数的 19.3174%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议由副董事长吴传林先生现场主持；公司部分董事、监事、高级管理人员，董事会秘书及见证律师等相关人士现场出席了会议；部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于不设监事会的议案》。
表决结果：同意 979,462,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9391%；
反对 307,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0314%；
弃权 289,050 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0295%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 371,140,649 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8395%；
反对 307,410 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0827%；
弃权 289,050 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.0778%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
2、逐项审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果如下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 884,772,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.2774%；
反对 59,047,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.0249%；
弃权 36,239,760 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.6977%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 276,450,193 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 74.3671%；
反对 59,047,156 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 15.8841%；
弃权 36,239,760 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的 9.7488%。
（2）《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 889,693,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.7795%；
反对 90,186,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.2022%；
弃权 179,570 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0183%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 281,370,990 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.6909%；
反对 90,186,549 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 24.2608%；
弃权 179,570 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0483%。
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 888,004,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.6072%；
反对 91,874,427 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.3744%；
弃权 180,570 股（其中，因未投票默认弃权 27,700 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0184%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 279,682,112 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.2365%；
反对 91,874,427 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 24.7149%；
弃权 180,570 股（其中，因未投票默认弃权 27,700 股），占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0486%。
上述议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于增选公司董事的议案》。
表决结果：同意 917,265,041 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.5928%；
反对 57,690,011 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8864%；
弃权 5,104,280 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.5208%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 308,942,818 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 83.1079%；
反对 57,690,011 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 15.5190%；
弃权 5,104,280 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的 1.3731%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
4、审议通过《关于增选公司独立非执行董事的议案》。
表决结果：同意 918,350,181 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.7035%；
反对 56,604,921 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.7757%；
弃权 5,104,230 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.5208%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 310,027,958 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 83.3998%；
反对 56,604,921 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 15.2271%；
弃权 5,104,230 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的 1.3731%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
5、逐项审议通过《关于制定、修订和废止部分治理制度的议案》。
表决结果如下：
（1）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 887,960,935 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.6028%；
反对 91,863,927 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.3733%；
弃权 234,470 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0239%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 279,638,712 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.2249%；
反对 91,863,927 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 24.7121%；
弃权 234,470 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0631%。
（2）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 889,706,492 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.7809%；
反对 90,174,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.2009%；
弃权 178,120 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0182%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 281,384,269 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.6944%；
反对 90,174,720 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 24.2577%；
弃权 178,120 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0479%。
（3）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 889,693,192 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.7795%；
反对 90,187,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.2023%；
弃权 178,220 股（其中，因未投票默认弃权 28,600 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0182%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 281,370,969 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.6908%；
反对 90,187,920 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 24.2612%；
弃权 178,220 股（其中，因未投票默认弃权 28,600 股），占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0479%。
（4）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 889,690,992 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.7793%；
反对 90,190,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.2026%；
弃权 177,620 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0181%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 281,368,769 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.6903%；
弃权 17
