证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-018
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日以现场会议方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
审议批准《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议通过了《关于<2024 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2024 年
度股东大会审议批准。
审议通过《2024年度董事会报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《2024年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事雷新途先生、姚建华先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；并同意提交 2024
年度股东大会审议批准。
审议通过《2024年度财务决算报告》。
经中汇会计师事务所审计，2024年末公司资产总额24,070,374,917.55元，归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 9,193,234,868.31 元 ， 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入
13,716,485,416.67元，归属于上市公司股东的净利润922,364,312.72元，基本每股收益0.94元/股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
四、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交 2024
年度股东大会审议批准。
1. 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润1,032,086,691.01元,本年年初未分配利润余额为2,222,358,112.18元，扣除已付
普 通 股 股 利 787,170,275.20 元 ， 2024 年 末 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,467,274,527.99元。
2.同意公司拟定的利润分配预案: 以2024年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》。
审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事华为先生、陈珍红女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于2025年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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