证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-022
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 364,288,849.01 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润
342,939,640.03元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金34,293,964.00元，公司2024年度末母公司报表未分配利润为1,796,097,805.32元。
3、根据《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2024年度利润分配，具体分配预案为：以公司总股本925,080,285 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,746,700股后的921,333,585股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2024年度利润分配方案以921,333,585股为基数确定分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。
4、如本方案获得股东会审议通过，本年度公司累计现金分红总额为92,133,358.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为104,989,010.31元；本年度现金分红和股份回购总额为197,122,368.81元，该总额占本年度净利润比例为54.1116%。
三、现金分红方案的具体情况
（1）现金分红方案指标说明：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 92,133,358.50 139,523,937.75 93,194,068.50
回购注销总额（元） 70,043,301.91 0 0
归属于上市公司股东的净利润 364,288,849.01 331,428,465.58 437,617,939.81
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 2,279,636,158.93
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 1,796,097,805.32
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 324,851,364.75
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 70,043,301.91
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 377,778,418.13
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 394,894,666.66
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1 条第（九）项规定的可能被 否
实施其他风险警示情形
（2）分红方案的合理性说明
公司2024年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合理性、合规性，并充分考虑了公司2024年的盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、回购注销金额的相关证明。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事 会
二〇二五年四月二十三日
