股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-020
中远海运科技股份有限公司
关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 9 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》《关于修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围和住所的情况
根据市场监督管理规范要求，结合实际情况和经营需要，公司拟变更经营范围和住所，变更情况如下表所示：
变更前 变更后
智能交通系统，交通及航运信息化，工业 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增
自动化，安全防范工程领域的软、硬件产 值电信业务；基础电信业务；建设工程设计；
品科研、开发、销售、系统集成，承揽相 建设工程施工（除核电站建设经营、民用机
关工程项目的设计、施工和工程承包；第 场建设）；建筑劳务分包。（依法须经批准
一类增值电信业务、第二类增值电信业务、 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
基础电信业务；网络技术开发、互联网信 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
息服务；自营技术产品的进出口业务以及 可证件为准）
技术咨询、技术开发、技术转让和技术服 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
务。 技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
网络与信息安全软件开发；人工智能基础软
件开发；人工智能应用软件开发；物联网技
术研发；船用配套设备制造；机械电气设备
经营 制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；
范围 计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；
机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信
息系统集成服务；计算机系统服务；云计算
装备技术服务；信息系统运行维护服务；互
联网信息服务；互联网数据服务；工业互联
网数据服务；互联网安全服务；安全系统监
控服务；安全技术防范系统设计施工服务；
人工智能通用应用系统；人工智能行业应用
系统集成服务；物联网应用服务；物联网技
术服务；网络技术服务；数据处理和存储支
持服务；软件外包服务；基于云平台的业务
外包服务；供应链管理服务；信息咨询服务
(不含许可类信息咨询服务)；工程技术服务；
工程管理服务；货物进出口；技术进出口。
住所 中国（上海）自由贸易试验区民生路 600 中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738
号 号
二、公司章程修改情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，公司拟对《公司章程》进行修订，进一步完善关于股份发行、股东和股东会相关制度，以及董事、董事会、专门委员会要求等相关内容，并同步公司经营范围调整和住所变更。主要修改内容如下：
1.修改公司住所和经营范围条款。
2.完善总则、法定代表人、股份发行等规定。一是进一步完善公司章程制定目的，主要是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，要求公司在章程中载明法定代表人产生、变更办法。三是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。
3.完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
4.完善董事、董事会及专门委员会的要求。一是新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使原监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事。要求公司在章程中明确独立董事的定位、独立性，以及任职条件、基本职责和特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的
责任承担等条款。
5.根据新《公司法》《上市公司章程指引》，完善财务会计制度、 利润分配和审计，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损， 完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“股东大 会”“半数以上”等表述。
《公司章程》修订情况详见以下对照表：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护中远海运科技股份有 第一条 为维护中远海运科技股份有限公司
限公司（以下简称“公司”）、股东和 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
债权人的合法权益，规范公司的组织和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 行为，根据《中华人民共和国公司法》 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
（以下简称《公司法》）、《中华人民 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 章》）和其他有关规定，制订本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：中国（上海）自由 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试
2 贸易试验区民生路 600 号，邮政编码 验区沈家弄路 738 号，邮政编码 200135。
200135。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公
司的法定代表人。
3 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
5 份，股东以其认购的股份为限对公司承 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
担责任，公司以其全部资产对公司的债 任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
6 成为规范公司的组织与行为、公司与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东、股东与股东之间权利义务关系的具 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
有法律约束力的文件，对公司、股东、 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
董事、监事、高级管理人员具有法律约 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
束力的文件。依据本章程，股东可以起 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
总经理和其他高级管理人员，股东可以 管理人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
人员是指公司的副总经理、董事会秘 的总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、
7 书、财务负责人（总会计师）、总法律 董事会秘书、总法律顾问和本章程规定的其他
顾问及董事会确定的其他人员。 人员。
第十三条 公司的经营宗旨：努力完善 第十四条 公司的经营宗旨：加快实现高水平
企业运行机制，大力推进科技进步，把 科技自立自强、坚定不移走好创
