证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-008
贵州信邦制药股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届监事会第六次会议以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2024年度。
2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润155,690,056.99元，其中归属于上市公司股东的净利
润 101,381,622.75 元 ； 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
56,551,361.30元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,655,136.13元后，截止2024年12月31日，合并报表可供分配的利润456,752,286.93元，母公司可供分配的利润68,104,219.00元。
3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数。
4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。
5.实施年度分红相关说明
（1）公司已实施2024年半年度利润分配预案，现金分红金额56,892,189.84元（含税），加上本次拟实施的现金分红56,892,189.84
（2）2024年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为72,430,273元（不含交易费用）。
（3）2024年度现金分红和股份回购的总额为186,214,652.68元，该总额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例183.67%。
6.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.公司现金分红方案相关指标列示如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 113,784,379.68 114,397,159.68 116,631,112.08
（元） （注 1）
回购注销总额 0 0 455,302,846.64
（元） （注 2）
归属于上市公司股 101,381,622.75 287,232,798.94 224,374,022.03
东的净利润（元）
合并报表本年度末
累计未分配利润 456,752,286.93
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 68,104,219.00
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 344,812,651.44
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 455,302,846.64
（元）
最近三个会计年度 204,329,481.24
平均净利润（元）
最近三个会计年度 800,115,498.08
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定 否
的可能被实施其他
风险警示情形
注 1：上述 2024 年度现金分红总额数据含已实施的 2024 年半年度利润分配
派发的现金红利 56,892,189.84 元和本次拟实施 2024 年度利润分配派发的现金红利 56,892,189.84 元。
注 2：公司于 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 10 日期间回购股份 83,376,743
股，成交总金额为 455,302,846.64 元（不含交易费用），该部分回购股份于 2022年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合法性说明
公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司2024年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后
方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
（一）《2024 年年度审计报告》；
（二）《第九届董事会第六次会议决议》；
（三）《第九届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十五日
