证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-007
贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议（以下简称“会议”）于2013年2月26日在公司办公总部五楼
会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2013年2
月20日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际
出席会议的董事12人。其中，董事杜健先生、武彪先生、梁军女士，
独立董事童朋方先生、郝小江先生以通讯方式参加会议，公司部分监
事、高管人员列席会议。会议由董事长张观福先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了
以下议案：
1、关于使用部分超募资金追加收购江苏信邦制药有限公司19.2%
股权的议案》
同意公司追加使用部分超募资金1,440万元收购常州药业有限公
司持有的江苏信邦制药有限公司19.2%的股权，相关程序按上海国资委
相关规定进行。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分超募资金追加收购江苏信邦制药有限公司19.2%
股 权 的 公 告 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的
议案》
同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分超募资金和自有闲置
资金（其中超募资金不超过1亿元）购买一年以内保本型银行理财产品。
同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通
过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的公
告 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十七日
