证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-013
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26 日召
开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2022 年（经审 业务收入总额 38.63 亿元
计）业务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
2023 年上市公 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
司（含 A、B 股） 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
审计情况 涉及主要行业 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
注：天健 2023年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2022 年业务数据
进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2023 年 12 月 31 日实际情况。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人及签字会计师 签字注册会计师 项目质量复
核人员
姓名 严燕鸿 叶泽伟
何时成为注册 2008 年 2017 年
会计师 由于天健会
何时开始从事 2005 年 2011 年 计师事务所
上市公司审计 （特殊普通
何时开始在本 2008 年 2017 年 合伙）正在开
所执业 展项目质量
何时开始为本 复核人员独
公司提供审计 2019 年 2019 年 立性轮换工
服务 作，因此目前
2024 年：签署桐昆股份、 2024 年：签署奥翔 尚无法确定
海翔药业等上市公司2023 药业、双箭股份2023 公司 2024 年
近三年签署或 年度审计报告，复核应流 年度审计报告； 度审计项目
复核上市公司 股份、宗申动力等上市公 2023 年：签署奥翔 的质量复核
审计报告情况 司 2023 年度审计报告； 药业、双箭股份2022 人员。
2023 年：签署桐昆股份、 年度审计报告；
海翔药业、奥翔药业等上 2022 年：签署奥翔
市公司 2022 年度审计报 药业、双箭股份2021
告，复核应流股份等上市 年度审计报告；
公司 2022 年度审计报告； 2021 年：签署奥翔
2022 年：签署桐昆股份、 药业、双箭股份2020
海翔药业、奥翔药业等上 年度审计报告；
市公司 2021 年度审计报
告，复核沃顿科技等上市
公司 2021 年度审计报告；
2021 年：签署海翔药业、
奥翔药业等上市公司2020
年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2023 年度审计费用共计 100 万元（含税），其中年报审计费用为 85
万元（含税），内控审计费用为 15 万元（含税），本期审计费用与上年审计费用持平。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二十年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2024 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2024 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次审计
委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第七次会议审议。
（二）董事会和监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七
次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，
并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十八日
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