证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2020-050
安徽皖通科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2020 年
4 月 28 日、2020 年 6 月 13 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2019
年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026）和《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时提案暨召开2019年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-048）；
2、本次股东大会召开前，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东西藏
景源企业管理有限公司于 2020 年 6 月 12 日发出的《关于增加 2019 年年度股东
大会临时提案的函》以及股东梁山、王亚东于 2020 年 6 月 12 日联合发出的《关
于提请增加安徽皖通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》；
3、本次股东大会议案 9《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、议案 10《关于减少公司注册资本的议案》、议案 11《关于修改公司章程的议案》被否决；
4、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2020 年 6 月 23 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2020 年 6 月 23 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 23 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司六楼会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长李臻先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 243 人，代表股份217,447,005 股，占公司有表决权股份总数的 52.7691%。
其中，股东南方银谷科技有限公司（代表股份 56,593,019 股）、安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）（代表股份 19,554,500股），既出席了现场会议，又参加了网络投票，且网络投票时间在先，根据投票规则，以其网络投票意见为准。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表股份 90,792,457 股，占公司有表决权股份总数的 22.0331%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 230 人，代表股份202,802,067 股，占公司有表决权股份总数的 49.2151%。
4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：
1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 134,668,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.9315%；反对 77,093,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.4540%；弃权 5,685,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6145%。
2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 134,625,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.9117%；反对 82,524,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.9514%；弃权 297,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1370%。
3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 134,628,362 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 61.9132%；反对 82,545,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.9612%；弃权 273,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1256%。
4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 134,615,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.9073%；反对 82,517,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.9483%；弃权 314,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1444%。
5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 134,545,762 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.8752%；反对 82,628,043 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.9992%；弃权 273,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1256%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 78,715,480 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.0981%；反对 6,480,524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.5823%；弃权 273,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3196%。
6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 134,627,562 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.9128%；反对 82,562,543 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.9690%；弃权 256,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1181%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 78,797,280 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1938%；反对 6,415,024股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.5057%；弃权 256,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3006%。
7、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》
表决结果：同意 134,590,862 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.8959%；反对 82,542,043 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.9596%；弃权 314,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1444%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 78,760,580 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1508%；反对 6,394,524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.4817%；弃权 314,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3675%。
8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 134,508,262 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 61.8580%；反对 77,207,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.5063%；弃权 5,731,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6357%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 78,677,980 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.0542%；反对 1,059,909股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2401%；弃权 5,731,315 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7057%。
9、审议未通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 134,573,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.8891%；反对 77,216,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.5111%；弃权 5,653,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5998%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 78,743,180 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1350%；反对 1,068,709股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2505%；弃权 5,653,115 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6145%。
本议案涉及的关联股东叶玲珍回避了表决，持有表决权股份数量为 4,200 股，本议案未获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议未通过《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意 134,396,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.8065%；反对 77,348,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.5712%；弃权 5,702,195 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6223%。
本议案未获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议未通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 134,535,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.8703%；反对 77,185,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.4963%；弃权 5,726,215 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6334%。
本议案未获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于选举李明发先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 134,662,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.9288%；反对 82,608,743 股，占出席会议有效表决权股份总数的 37.9903%；弃权 175,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0809%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 78,832,080 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2345%；反对 6,461,224股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.5597%；弃权 175,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0809%。
13、审议通过《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》
表决结果：同意 134,128,762 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.6834%；反对 82,686,943 股，占出席会议有效表决权股份总数的 38.0263%；弃权 631,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2903%。
其中，中小投资者的表决结果：同意78,298,480股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6102%；反对6,539,424股，占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 7.6512% ； 弃 权631,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7386%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海市汇达丰律师事务所
2、见证律师：阿晓佳、陆碧晶
3、结论性意见：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表
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