南国置业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟修改《公司章程》部分条款，具体修改内容如下：
条款 修改前 修改后
公司的法定代表人由董事长或总经理担
第七条 公司的法定代表人由董事长担任。
任。
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会
会议； 议；
(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有 (三)签署公司股票、公司债券及其他有价
价证券； 证券；
(四)在董事会闭会期间，由公司董事会 (四)在董事会闭会期间，由公司董事会具
第一百 具体授权其行使对外投资、资产抵押、委托 体授权其行使对外投资、资产抵押、委托理财、四十九 理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、 年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承
条 委托和承包经营、关联交易等方面的权力， 包经营、关联交易等方面的权力，具体由公司
具体由公司董事会议事规则详细规定。 董事会议事规则详细规定。
(五)签署董事会重要文件和应由公司法 (五)签署董事会重要文件；
定代表人签署的其他文件； (六)当董事长担任法定代表人时，行使法
(六)行使法定代表人的职权； 定代表人的职权；
(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的 (七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公
和公司利益的特别处置权，并在事后向公司 司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会
董事会和股东大会报告； 和股东大会报告；
(八)董事会授予的其他职权。 (八)董事会授予的其他职权。
总经理对董事会负责，行使下列职权：
总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组
（一）主持公司的生产经营管理工作， 织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资
（二）组织实施公司年度经营计划和投 方案；
资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度；
第一百 （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；
八十八 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 经理、财务负责人；
总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）当总经理担任法定代表人时，行使
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 法定代表人的职权；
总经理列席董事会会议，非董事总经理 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
在董事会上没有表决权。 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事
会上没有表决权。
除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修改尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
请各位董事审议。
南国置业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
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