证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-014
深圳世联行集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2025 年
4 月 24 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会
董事 9 名，任克雷先生因公务出差未能参加本次会议，授权董事陈劲松先生代为出席会议并行使表决权；裴书华女士因其他重要会议未能参加本次会议，授权董事陈卫城先生代为出席会议并行使表决权；2 名监事列席本次会议。会议由董事长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要
该议案中的财务会计报告及2024年年度报告中的财务信息已于2025年4月14日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月25日的《证券时报》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024 年度股东大会审议。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
《 2024年度董事会工作报告》的内容详见2025年4月 25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析” 及第四节“公司治理”部分。
事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2024年度股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2024 年度财务决算》
公司2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZI10353号审计报告。
2024年度财务决算情况：2024年度公司实现营业收入 2,444,588,882.50 元，2023年为3,373,302,763.66元，较2023年下降27.53 %；2024年度归属于上市公司股东的净利润 -197,785,783.45 元，2023年为-295,616,588.62元，亏损较2023年减少33.09%。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024 年度股东大会审议。
五、审议通过《2024 年度利润分配预案》
该议案已于2025年4月14日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年度利润分配预案的公告》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
该议案已于2025年4月14日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年度内部控制评价报告》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2024年可持续发展报告（暨ESG报告）》
《 2024 年 可 持 续 发 展 报 告 （ 暨 ESG 报 告 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案已于2025年4月14日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
关联董事陈卫城先生、裴书华女士、薛文女士、卓嘉欣女士回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024 年度股东大会审议。
九、审议通过《2025 年度董事、高管薪酬议案》
1、公司董事薪酬（津贴）：
姓名 职务 2025 年薪酬（津贴）方案
（单位人民币，税前金额）
陈卫城 董事长 不领取董事薪酬（津贴）
职务薪酬 60 万元，奖金根据公司当年实际经营
陈劲松 联席董事长 目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综
合考核后支付。
张建平 独立董事 18 万元董事津贴，不参与考核
郭天武 独立董事 18 万元董事津贴，不参与考核
马志达 独立董事 18 万元董事津贴，不参与考核
吴文媛 独立董事 18 万元董事津贴，不参与考核
任克雷 董事 18 万元董事津贴，不参与考核
裴书华 董事 不领取董事薪酬（津贴）
卓嘉欣 董事 不领取董事薪酬（津贴）
薛 文 董事 不领取董事薪酬（津贴）
2、公司高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员的薪酬结构为固定薪酬和绩效奖金，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。
姓名 职务 2025 年薪酬方案
（单位人民币，税前金额）
160 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情
朱 江 董事，集团总经理 况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支
付。
刘唯唯 集团副总经理 80 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、
履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
100 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情
王 兵 集团副总经理 况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支
付。
陈志聪 财务总监 65 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、
履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
吴惠明 董事会秘书 60 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、
履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》
公司同意为董事和高管人员购买相关的董事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事及高管人员责
任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 30 万元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024 年度股东大会审议。
十一、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
《 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》
《 2024 年 度 年 审 会 计 师 履 职 情 况 评 估 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报
告》
该议案已于2025年4月14日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《2025-2027 年度股东分红回报规划》
该议案已于2025年4月14日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
《 2025-2027 年 度 股 东 分 红 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2024 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
公司拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会。《关于召开2024年度股东大会的通知》全文刊登于2025年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、四、五、八、九、十、十四项议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十五日
