证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-051
天润工业技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因及依据
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一删除“监事会”和“监事”，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。
3、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为确立天润工业技术股份有 第一条 为维护天润工业技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的法律地位， 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和 维护公司、股东和债权人的合法权益，规 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 范公司的组织和行为，根据《中华人民共 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法》”）和其他法律、法规的规定，制定本 规定，制定本章程。
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
法律、法规的规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系由天润曲轴有限公司整体变更 公司系由天润曲轴有限公司整体变更
设立的股份有限公司，于 2007 年 11 月 19 设立的股份有限公司，于 2007 年 11 月 19
日在山东威海市工商行政管理局注册登 日在山东威海市工商行政管理局注册登记，记，取得企业法人营业执照，注册号为： 取得企 业法人营业执照，注 册号为：
371081018027211。 371081018027211。
公司于 2016 年 7 月 28 日在威海市工 公司于 2016 年 7 月 28 日在威海市工商
商行政管理局完成原营业执照、组织机构 行政管理局完成原营业执照、组织机构代码代码证、税务登记证“三证合一”工商登记 证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，手续，换发后的公司营业执照统一社会信 换发后的公司营业执照统一社会信用代码
用代码为：91371000613780310U。 为：91371000613780310U。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的责任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东与股东之间权利义务关系的具有法律约法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管监事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 起诉股东、董事和高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。 财务负责人、总工程师。
第十六条 公司股份的发行，实行“公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正”的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
份应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股发行条 股的发行条件和价格相同；认购人所认购的件和价格应当相同；任何单位或者个人所 股份，每股支付相同价额。
认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值，每股面值为 1 元人民币。 币标明面值。
第二十条 公司的股本结构为：普通 第二十一条 公司已发行的股份数为
股 1,139,457,178 股。 1,139,457,178 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
购买公司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会作会分别作出决议，可以采用下列方式增加 出决议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及中国 定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者法律、 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行行政法规和中国证监会认可的其他方式进 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
行。 公司因本章程第二十五条第一款第
公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的（三）项、第（五）项、第（六）项规定 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集的情形收购本公司股份的，应当通过公开 中交易方式进行。
的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第（一）项、第（二）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情情形收购本公司股份的，应当经股东大会 形收购本公司股份的，应当经股东会决议；决议。公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、（三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本的情形收购本公司股份的，可以依照本章 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股程的规定或者股东大会的授权，经三分之 东会的授权，经三分之二以上董事出席的董
二以上董事出席的董事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规 公司依照本章程第二十五条第一款规
定收购本公司股份后，属于第（一）项情 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 的，应当自收购之日起十日内注销；属于第于第（二）项、第（四）项情形的，应当 （二）项、第（四）项情形的，应当在六个在 6 个月内转让或者注销。属于第（三） 月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 项、第（六）
