关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚须经中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）批准、武汉光迅科技股份有限公司（以下称“公司”或“光迅科技”）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司拟向特定对象发行 A 股股票数量不超过 242,055,525 股（含本数）A 股
股票，拟募集资金总额不超过人民币 350,000 万元（含 350,000 万元）。最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准（以下简称“本次发行”），发行对象包括公司实际控制人中国信科集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。其中，公司实际控制人中国信科集团同意以现金方式认购本次向特定对象发行 A 股股票，认购比例不低于本次发行股份总数的10%，且不超过本次发行股份总数的 30%。
2025 年 9 月 9 日，公司与中国信科集团签署了《附条件生效的向特定对象发
行股份认购协议》。
（二）关联关系
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象之一中国信科集团为公司实际控制
人，与公司构成关联关系。
（三）审批程序
本次发行所涉相关议案已经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第七届董事会第二
十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，且该等事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易尚须获得中国信科集团批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）发行对象基本情况
公司名称：中国信息通信科技集团有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园
类型：有限责任公司
法定代表人：何书平
成立日期：2018 年 8 月 15 日
注册资本：3,000,000 万元
经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有其 100%的股权
（二）股权控制关系
本次发行前（截至 2025 年 6 月 30 日），烽火科技集团有限公司（以下简称
“烽火科技”）持有公司 36.13%的股份，系公司控股股东；中国信科集团持有烽火科技 92.69%股权，系公司实际控制人。具体控制关系图如下：
（三）简要财务数据
中国信科集团最近一年一期简要财务数据（合并报表口径）如下：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 13,184,906.06 13,440,998.39
负债合计 6,716,675.12 7,025,652.66
所有者权益 6,468,230.94 6,415,345.73
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 2,136,339.50 5,191,838.58
营业利润 96,983.66 183,626.59
净利润 93,153.75 159,298.55
注：2024 年数据已经审计，2025 年 1-6 月数据未经审计。
（四）主要业务情况
中国信科集团由武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限
公司于 2018 年 7 月 20 日联合重组成立，是中国光通信的发源地，是移动通信国
际标准的主要提出者之一，是国际知名的信息通信产品和综合解决方案提供商。中国信科集团及其下属企业的主营业务包括光纤通信、数据通信、无线通信、智能化应用、无线移动通信、集成电路设计与制造等。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A 股）股票。
公司拟向特定对象发行不超过 242,055,525 股人民币普通股（A 股）股票（具
体以中国证监会同意注册的批复文件为准），其中，公司实际控制人中国信科集团同意以现金方式认购本次向特定对象发行 A 股股票，认购比例不低于本次发行股份总数的 10%，且不超过本次发行股份总数的 30%。
若在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项或因股份回购、股权激励计划、可转债转股等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的发行数量上限将做相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则甲方本次所认购的向特定对象发行的股票数量将进行相同比例的调整。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司本次向特定对象发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)
上述二项或三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，A 为配股价，K 为配股率。
最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。
五、交易协议的主要内容
（一）协议主体和签署时间
1、协议主体
甲方（认购人）：中国信息通信科技集团有限公司
乙方（公司）：武汉光迅科技股份有限公司
2、签订时间：2025 年 9 月 9 日
（二）协议标的
乙方以向特定对象发行方式，向包括甲方在内符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行股票募集资金。本次发行的股票为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。
（三）认购价格
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日。发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在乙方本次发行通过深圳证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由乙方董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。甲方不参与本次向特定对象发行股票的询价，甲方愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
若乙方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。
（四）认购数量
乙方拟向特定对象发行不超过 242,055,525 股人民币普通股（A 股）股票（最
终发行数量上限将以中国证监会同意注册的批复文件为准），其中，甲方同意以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的 10%，且不超过本次向特定对象发行股份总数的 30%。
若乙方在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本
等除权事项或因股份回购、股权激励计划、可转债转股等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的发行数量上限将做相应调整。
若本次发行出现无人报价情形或询价失败无法产生发行价格的，则甲方不参与本次认购，此等情形下，双方互不负任何违约责任。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则甲方本次所认购的向特定对象发行的股票数量将进行相同比例的调整。
（五）认股价款支付与股票交割
乙方本次发行通过深圳证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后，且乙方启动发行后，甲方应按照公司与主承销商确定的具体缴款日期（下称“缴款日期”）将认购价款以现金方式一次性划入主承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，主承销商扣除相关费用再划入乙方募集资金专项存储账户。
乙方应指定具有证券业务资格的审计机构对本次发行认购价款的交付情况进行验资并出具验资报告。
在甲方按照公司本次发行的有关规定和要求支付认购价款后，公司应根据本次发行的情况及时修改其现行的公司章程，并至公司原登记机关办理有关变更登记手续；应及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为认购方申请办理本次发行的登记手续。
（六）股份锁定
甲方本次认购的乙方股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。若签署限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。
上述锁定期满后，该等股份的锁定将按中国证监会及深圳证券交易所的规定执行。
（七）协议的生效
本协议为附条件生效的协议，须在甲、乙双方签署且以下先决条件全部满足之日起生效：
1、本次发行获得乙方董事会、股东大会的批准；
2、本次发行按法律法规之规定获得
