002274 深市 华昌化工

  证券代码：002274          证券简称：华昌化工          公告编号：2020-022
                    江苏华昌化工股份有限公司

                  2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2020 年 4 月 25
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况：

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午：13:00—16:00。

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

    二、会议出席情况：

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 415,549,911 股，占上市公司总股份的
43.6335％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 415,270,811 股，占上市公司总股份的
43.6042％。

  通过网络投票的股东 7 人，代表股份 279,100 股，占上市公司总股份的 0.0293％。
    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,281,194 股，占上市公司总股份的
0.1345％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,002,094 股，占上市公司总股份的
0.1052％。

  通过网络投票的股东 7 人，代表股份 279,100 股，占上市公司总股份的 0.0293％。
  本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场与网络投票相结合的方式进行了如下表决：

    议案 1.00:审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 2.00:审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
0.0000％。

    议案 3.00:审议并通过了《2019 年年度报告全文及摘要》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 4.00:审议并通过了《2019 年度财务决算报告》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 5.00:审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

    议案 6.00:审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪
酬考评计划方案的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 7.00:审议并通过了《关于 2019 年度监事薪酬及 2020 年度监事薪酬考评计划
方案的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 8.00:审议并通过了《关于 2020 年度审计机构拟续聘的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
0.0000％。

    议案 9.00:审议并通过了《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议
案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 10.00:审议并通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 11.00:审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
0.0000％。

    议案 12.00:审议并通过了《关于修订公司章程等相关事项的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,950 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.6012％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 13.00:审议并通过了《关于投资建设年产 3 万吨新戊二醇及 10 万吨聚酯树脂
项目的议案》；

    总表决情况：

  同意 415,490,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 58,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 1,222,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 58,95