证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－027
深圳市天威视讯股份有限公司
关于2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4 月17日召开，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025 年5月13日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2025年4月29日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会分别收到控股股东、实际控制人---深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）提交的《关于增加<选举赵为纲为第九届董事会董事的议案>的提案》，公司股东中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）提交的《关于增加选举吕兵兵为第九届董事会董事的议案的提案》，公司股东深圳市宝安建设投资集团有限公司（以下简称“宝安建投”）提交的《关于增加选举王薇为第九届董事会董事的议案的提案》，共三份临时提案，均提议将其各自推荐的非独立董事候选人以临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和公司《章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，截至本公告发布日，深圳广电集团持有公司股份 463,662,061 股，占公司股份总数的 57.77%；中国电信持有公司股份 63,273,600 股，占公司股份总数的 7.88%；宝安建投持有公司股份30,849,669股，占公司股份总数的3.84%；以上三名股东均具备提案资格，且提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，2024年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年5月13日（星期二）14∶30；
网络投票时间：2025年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年5月13日9∶15—15∶00期间任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5 月8日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2025 年5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下除累积投票议案（即议案11）以外 √
的全部议案
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会报告》 √
2.00 《2024年度监事会报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支 √
付其报酬的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》 √
累积投票 提案11为等额选举
提案
11.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数3人
11.01 选举赵为纲先生为公司第九届董事会非独立董事 √
11.02 选举吕兵兵先生为公司第九届董事会非独立董事 √
11.03 选举王薇女士为公司第九届董事会非独立董事 √
上述议案 1、议案 3—议案 10 已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详情
参见2025 年4 月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2025-
010 号《第九届董事会第五次会议决议公告》，其中议案 6 详见 2025 年 4 月 19 日公
司刊登于巨潮资讯网上的2025-012号《2024年年度报告全文》及2025-013号《2024
年年度报告摘要》；议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10，具体内容分别详见
2025年4月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2025-
016 号《关于 2024 年度利润分配预案的公告》、2025-017 号《关于拟续聘 2025 年度
审计机构的公告》、2025-018号《关于申请银行综合授信额度的公告》、2025-019号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》和 2025-020 号《关于补充预计 2025年日常关联交易的公告》。
上述议案2已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日巨潮资讯网披露的2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
上述议案 11 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详情参见 2025 年 4 月
30日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2025-026号《第九届董事会第七次会议决议公告》。
股东大会就上述议案10进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团须回避表决。
本次股东大会审议的议案11采用累积投票进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议的登记办法
1、现场登记时间：2025年5月9日9∶00至12∶00，14∶00至18∶00。
2、登记办法：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区 6001 号彩田路深圳广电文创中心8层802公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联系人：刘刚、林洁明。
联系电话：0755-83067777 或83066888转3002、3211。
传真号码：0755-83067777 。
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 8 层 802 公司证券投资
部。
邮编：518036。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会
股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、深圳广电集团《关于增加<选举赵为纲为第九届董事会董事的议案>的提案》；4、中国电信《关于增加选举吕兵兵为第九届董事会董事的议案的提案》；
5、宝安建投《关于增加选举王薇为第九届董事会董事的议案的提案》。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
