002229 深市 鸿博股份

 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2023-033
                    鸿博股份有限公司

            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 20 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 19 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第六
届董事会第十一次会议通知期限的议案》。

    经审议，公司董事会同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期限，并
于 2023 年 4 月 20 日下午 2：00 召开公司第六届董事会第十一次会议。

    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司董事
的议案》。

    董事会认为：李宁先生具备担任公司董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司董事的工作，同意其作为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-034）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。


    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加 2022 年
年度股东大会临时提案的议案》。

    为了提高公司管理效率，公司董事会同意将《关于补选公司董事的议案》作为新增的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月二十日