证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-002
三力士股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于
2025 年 2 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于 2025 年 2 月 26 日 15：00 以现场方式召开。
3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
监事会同意提名徐世嘉先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇二五年二月二十七日
