深 圳劲嘉集团股份有 限公 司
公司章程修正案
序号 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 为维护公司、股东和债权人的 华人民共和国公司法》(以下简称《公司
合法权益，规范公司的组织和行为，根 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
据《中华人民共和国公司法》(以下简 简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、
1 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 深圳证券交易所《股票上市规则（2023
法》(以下简称《证券法》)和其他有关 年 8月修订）》及《深圳证券交易所上市
规定，制订本章程。 公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和其他有关规定，制
订本章程。
第二十二条 公司根据经营和发展的需
第二十二条 公司根据经营和发展
要，依照法律、法规的规定，经股东大会
的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别做出决议，可以采用下列方 分别做出决议，可以采用下列方式增加资
本：
式增加资本:
(一)公开发行股份；
(一)公开发行股份；
2 (二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准的其他方式。
第四十二条 未经董事会或股东大会批 第四十二条 未经董事会或股东大会批
3 准，公司不得对外提供担保。对外担保 准，公司不得对外提供担保。对外担保提
提交董事会审议时，应当取得出席董事 交董事会审议时，应当取得出席董事会会
会会议的三分之二以上董事同意并经 议的三分之二以上董事同意。
全体独立董事三分之二以上同意。 ……
……
第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 经全体独立董事过半数同
议召开临时股东大会。对独立董事要求 意，独立董事有权向董事会提议召开临时
召开临时股东大会的提议，董事会应当 股东大会。对独立董事要求召开临时股东
根据法律、行政法规和本章程的规定， 大会的提议，董事会应当根据法律、行政
在收到提议后 10 日内提出同意或不同 法规和本章程的规定，在收到提议后 10
4 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大
董事会同意召开临时股东大会的， 会的书面反馈意见。
将在做出董事会决议后的 5 日内发出 董事会同意召开临时股东大会的，将
召开临时股东大会的通知；董事会不同 在做出董事会决议后的 5 日内发出召开
意召开临时股东大会的，将说明理由并 临时股东大会的通知；董事会不同意召开
公告。 临时股东大会的，将说明理由并公告。
第七十九条 下列事项由股东大会以特
第七十九条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
别决议通过: （一）公司增加或者减少注册资本；
(一)公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解
(二)公司的分立、分拆、合并、解 散和清算或者变更公司形式；
散和清算； （三）本章程及附件（包括股东大
(三)本章程的修改； 会议事规则、董事会议事规则及监事会
(四)公司在一年内购买、出售重大 议事规则）的修改；
5 资产或者担保金额超过公司最近一期
（四）分拆所属子公司上市；
经审计总资产 30%的； （五）公司在一年内购买、出售重大
(五)股权激励计划；
资产或者担保金额超过公司最近一期经
(六)法律、行政法规或本章程规定 审计总资产 30%的；
的，以及股东大会以普通决议认定会对 （六）股权激励计划；
公司产生重大影响的、需要以特别决议 （七）发行股票、可转换公司债券、
通过的其他事项。 优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；
（八）以减少注册资本为目的回购
股份；
（九）重大资产重组；
（十）公司股东大会决议主动撤回
其股票在深圳证券交易所上市交易、并
决定不再在交易所交易或者转而申请在
其他交易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响、需要以特别决
议通过的其他事项；
（十二）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。
前款第四项、第十项所述提案，除
应当经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过外，还应当经出席
会议的除上市公司董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司百
分之五以上股份的股东以外的其他股东
所持表决权的三分之二以上通过。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、 董事会应当向股东提供候选董事、监
6 监事的简历和基本情况。 事的简历和基本情况。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会有权提出董事候选人。 （一）董事会有权提出董事候选人。
董事会根据董事长提出的拟任董事的 董事会根据董事长提出的拟任董事的建
建议名单，审议并做出决议后，将董事 议名单，审议并做出决议后，将董事候选
候选人提交股东大会选举。 人提交股东大会选举。
（二）监事会有权提出监事候选人。 （二）监事会有权提出监事候选人。
监事会根据监事会主席提出的拟由股 监事会根据监事会主席提出的拟由股东
东代表出任的监事的建议名单，经审议 代表出任的监事的建议名单，经审议并做
并做出决议后，由监事会将由股东代表 出决议后，由监事会将由股东代表出任的
出任的监事候选人提交股东大会选举； 监事候选人提交股东大会选举；
（三）持有或合并持有公司发行在 （三）持有或合并持有公司发行在外
外有表决权股份总数 3%以上的股东有 有表决权股份总数 3%以上的股东有权提
权提出董事和拟由股东代表出任的监 出董事和拟由股东代表出任的监事候选
事候选人。有权提名的股东应按照章程 人。有权提名的股东应按照章程规定的任
规定的任职资格和人数，向董事会及监 职资格和人数，向董事会及监事会提出候
事会提出候选人的名单，同时提供各候 选人的名单，同时提供各候选人的简历和
选人的简历和基本情况。 基本情况。
…… （四）董事会、监事会、单独或者
合计持有公司已发行股份 1%以上的股东
有权提出独立董事候选人，并经股东大
会选举决定；依法设立的投资者保护机
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