证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-045
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了
第七届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为了全面执行最新的法律法规，确保公司治理结构与监管要求保持一致，并进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行了修订和完善。
二、制定、修订部分制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：
序 制度名称 变更 是否提交股
号 情况 东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告 第 1 页 共 2 页
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 是
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 是
6 《董事会审计委员会工作细则》 修订 是
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 是
8 《累积投票制实施细则》 修订 是
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《独立董事工作条例》 修订 是
11 《总经理工作细则》 修订 否
12 《重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则》 修订 是
13 《审计委员会年报工作规程》 修订 否
14 《内部审计制度》 修订 否
15 《关联交易决策制度》 修订 是
16 《公开信息披露管理制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 是
19 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 修订 是
20 《投资者关系工作制度》 修订 是
21 《子公司管理制度》 修订 是
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
25 《资产减值准备管理制度》 修订 是
26 《防范股东及关联方资金占用管理制度》 修订 是
27 《财务负责人管理制度》 修订 否
28 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
29 《信息披露委员会实施细则》 修订 否
30 《对外捐赠管理制度》 修订 否
31 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
32 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
上述制度的具体内容请详见公司于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日
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