证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-041
上海海得控制系统股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增加经营范围的情况
公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加：“特种设备安装改造修理”。
变更后经营范围为：“工业自动化，电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），自有房屋租赁，附设分支机构，特种设备安装改造修理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
二、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及中
国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际和经营范围变化的情况，拟对《上海海得控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件作出如下修订：
1、《公司章程》
序 原内容 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护上海海得控制系统股份有限公
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司是依据《公司法》和其它相关的 第二条 公司系依照《公司法》和其它相关的
法律、法规成立的股份有限公司（以下简称“公 法律、法规成立的股份有限公司。公司于 2000
司”）。公司于 2000 年 4 月 26 日经上海市人 年 4 月 26 日经上海市人民政府沪府体改审
2 民政府沪府体改审（2000）001 号文批准，以发 （2000）001 号文批准，以发起方式设立，在上
起方式设立，在上海市工商行政管理局登记注 海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，
册，取得营业执照，营业执照号： 统一社会信用代码为：91310000133727203Q。
91310000133727203Q。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
5 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
6 公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书和本章程规定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：工
业自动化，电子电气及信息领域的系统集成和
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：主 相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技
营工业自动化、电子电气及信息领域的系统集 术转让、技术咨询及技术服务，新能源发电工
成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、 程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安
技术转让、技术咨询及技术服务，新能源发电 装工程承包，自营和代理各类商品及技术的进
7 工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电 出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
安装工程承包，自营和代理各类商品及技术的 商品及技术除外），自有房屋租赁，附设分支
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口 机构，特种设备安装改造修理。【依法须经批
的商品及技术除外）；自有房屋租赁；附设分 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
支机构。（涉及行政许可的凭许可证经营）。 动】
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为
准。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
8 权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价额。
每股应当支付相同价额。
9 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值，每股面值 1 元。
第十九条 公司发起人认购的股份数、出资方
第十八条 公司发起人认购的股份数、出资方 式和出资时间为：
式和出资时间为： 许泓以其在原有限公司净资产中的 620.5 万元
许泓以其在原有限公司净资产中的 620.5 万元 折自然人股 620.5 万股；郭孟榕以其在原公司
折自然人股 620.5 万股；郭孟榕以其在原公司 净资产中的565.7万元折自然人股565.7万股；
净资产中的565.7万元折自然人股565.7万股； 赵大砥以其在原公司净资产中的 136.9 万元折
赵大砥以其在原公司净资产中的 136.9 万元折 自然人股 136.9 万股；何勤奋以其在原公司净
10 自然人股 136.9 万股；何勤奋以其在原公司净 资产中的 136.9 万元折自然人股 136.9 万股；
资产中的 136.9 万元折自然人股 136.9 万股； 上海景海国际贸易有限公司以其在原公司净资
上海景海国际贸易有限公司以其在原公司净资 产中的 96.1 万元折法人股 96.1 万股；上海海
产中的 96.1 万元折法人股 96.1 万股；上海海 得控制系统股份有限公司职工持股会以其在原
得控制系统股份有限公司职工持股会以其在原 公司净资产中的 365 万元折法人股 365 万股。
公司净资产中的 365 万元折法人股 365 万股。 截至 2000 年 1 月 6 日止，上述出资已到位。
截至 2000 年 1 月 6 日止，上述出资已到位。 公司设立时发行的股份总数为 1921.1 万股，面
额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 35,190.837 万股， 第二十条 公司已发行的股份数为 35,190.837
11 均为普通股。每股面值 1 元人民币。 万股，公司的股本结构为：普通股 35,190.837
万股。
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 除外。
12 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
供任
