证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-057
利欧集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025
年 9 月 8 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
现场会议于 2025 年 9 月 23 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1
号公司会议室召开，网络投票时间为 2025 年 9 月 23 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 6,273 名，代表有表决权股份
1,326,980,590 股，占公司股本总额的 19.5957%。其中，参加现场股东大会的股东及
股东代理人 8 名，代表有表决权股份 1,164,204,831 股，占公司股本总额的 17.1920%；
参加网络投票的股东的人数为 6,265 名，代表有表决权股份 162,775,759 股，占公司股本总额的 2.4037%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 6,267名，代表有表决权股份 171,864,483 股，占公司股本总额的 2.5380%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
表决情况：同意 1,322,638,723 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6728%；反对 2,231,503 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1682%；弃权 2,110,364 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1590%。
其中中小股东的表决情况为：
同意167,522,616股，占出席会议中小股东所持股份的97.4737%；反对2,231,503股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2984%；弃权 2,110,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2279%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
表决情况：同意 1,322,176,884 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6380%；反对 2,170,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1636%；弃权 2,633,003 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1984%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 167,060,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2049%；反对 2,170,703
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2630%；弃权 2,633,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5320%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.02 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 1,322,159,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6367%；反对 2,167,903 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1634%；弃权 2,652,997 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1999%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 167,043,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1949%；反对 2,167,903
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2614%；弃权 2,652,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5437%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.03 发行及上市时间
表决情况：同意 1,322,175,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6379%；反对 2,177,203 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1641%；弃权 2,627,897 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1980%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 167,059,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2041%；反对 2,177,203
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2668%；弃权 2,627,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.04 发行方式
表决情况：同意 1,321,946,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6206%；反对 2,166,403 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1633%；弃权 2,867,797 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2161%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 166,830,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0708%；反对 2,166,403
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2605%；弃权 2,867,797 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6686%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.05 发行规模
表决情况：同意 1,321,903,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6174%；反对 2,179,203 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1642%；弃权 2,897,997 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2184%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 166,787,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0458%；反对 2,179,203
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2680%；弃权 2,897,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6862%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.06 定价方式
表决情况：同意 1,321,878,282 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6155%；反对 2,215,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1670%；弃权 2,886,605 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2175%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 166,762,175 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0312%；反对 2,215,703
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2892%；弃权 2,886,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6796%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.07 发行对象
表决情况：同意 1,321,867,876 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6147%；反对 2,197,303 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1656%；弃权 2,915,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2197%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 166,751,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0251%；反对 2,197,303
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2785%；弃权 2,915,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6963%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.08 发售原则
表决情况：同意 1,321,835,276 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6123%；反对 2,166,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1632%；弃权 2,979,211 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2245%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 166,719,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0062%；反对 2,166,103
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2604%；弃权 2,979,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7335%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.09 发行上市方案审批
表决情况：同意 1,321,845,682 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6130%；反对 2,205,003 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3159%；弃权 2,929,905 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2208%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 166,729,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0122%；反对 2,205,003
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2830%；弃权 2,929,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7048%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.10 决议有效期
表决情况：同意 1,321,598,176 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5944%；反对 2,204,003 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 3,178,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2395%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 166,482,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8682%；反对 2,204,003
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2824%；弃权 3,178,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8494%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决情况：同意 1,321,610,982 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.5954%；反对 2,458,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1852%；弃权 2,911
