证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024033
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 5 月 6 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表有
表决权的股份总数为 598,810,748 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的
36.0552%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 名，代表有表决
权的股份总数为80,700 股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688 股的0.0049%；
参加本次股东大会网络投票的股东 12 名，代表有表决权的股份总数为 598,730,048
股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0503%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》
同意票数 占 与 会 有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表 决 权 股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
598,507,148 99.9493% 292,900 0.0489% 10,700 0.0018% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
4,354,316 93.4821% 292,900 6.2882% 10,700 0.2297% 通过
具体详见刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2024031）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、吕旦宁律师现场见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2024 年 5 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二四年五月十三日
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