证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026004
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026 年 1 月 14 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2026 年 1 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 1 月 7 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生因有其他工作安排，无法现场出席
并主持会议。经过半数董事推举，由董事钟胜朋先生担任本次会议的主持人。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 540 名，代表
有表决权的股份总数为 680,024,314 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688
股的 40.9452%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表
有表决权的股份总数为 112,000 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的
0.0067%；参加本次股东会网络投票的股东 538 名，代表有表决权的股份总数为
679,912,314 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 40.9384%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师
事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表
决结果具体如下：
1、《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信
额度的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
601,620,334 88.4704% 78,319,980 11.5172% 84,000 0.0124% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
7,467,502 8.6961% 78,319,980 91.2060% 84,000 0.0978%
具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度
公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2025063）。
2、《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
678,378,112 99.7579% 1,497,302 0.2202% 148,900 0.0219% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
84,225,280 98.0829% 1,497,302 1.7437% 148,900 0.1734%
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025064）。
3、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
678,371,914 99.7570% 1,495,200 0.2199% 157,200 0.0231% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
84,219,082 98.0757% 1,495,200 1.7412% 157,200 0.1831%
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025065）。
4、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
299,807,725 99.4356% 1,585,300 0.5258% 116,500 0.0386% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
84,169,682 98.0182% 1,585,300 1.8461% 116,500 0.1357%
关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2025 年 12 月
30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025066）。
5、《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
678,187,814 99.7299% 1,670,100 0.2456% 166,400 0.0245% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
84,034,982 97.8613% 1,670,100 1.9449% 166,400 0.1938%
具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保
值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025067）。
6、《关于增补公司非独立董事的议案》
序号 提案 与会有效表决 中小投资者
权同意票数 同意票数
提案 6.01 《选举赖亮生先生为公司第九届董事会非独 672,572,631
