证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025057
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 10 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 11 月 4 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长邱向伟先生因有其他工作安排，无法现场出席
并主持会议。经过半数董事推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的主持
人。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 574 名，代表
有表决权的股份总数为 671,756,218 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688
股的 40.4473%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 4 名，代表
有表决权的股份总数为 1,301 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的
0.0001%；参加本次股东会网络投票的股东 570 名，代表有表决权的股份总数为
671,754,917 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 40.4473%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师
事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、《关于增选公司独立董事的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
669,497,843 99.6638% 2,153,175 0.3205% 105,200 0.0157% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
75,345,011 97.0898% 2,153,175 2.7746% 105,200 0.1356%
具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增选公
司独立董事的公告》（公告编号：2025053）。
2、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
669,268,243 99.6296% 2,389,275 0.3557% 98,700 0.0147% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
75,115,411 96.7940% 2,389,275 3.0788% 98,700 0.1272%
本议案以特别决议表决通过。具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2025054）。
3、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
670,487,693 99.8112% 1,046,675 0.1558% 221,850 0.0330% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
76,334,861 98.3654% 1,046,675 1.3487% 221,850 0.2859%
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2025 年 10 月 25 日《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025055）。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并
出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2025年11月 11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二五年十一月十日
