002114 深市 罗平锌电

 证券代码：002114        证券简称：罗平锌电      公告编号：2021-032
              云南罗平锌电股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》；于2021年3月30日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登 了《关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告》；于2021年4月14日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开2020年年度股东大会通知的提示性公告》。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

    2、现场会议召开时间：2021年4月16日（星期五）15:00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年4月16日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、主持人：董事长李尤立先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份数 104,493,400 股，占
上市公司有表决权股份总数 323,395,267 股的 32.3114%。

  2、通过现场投票的股东 3 名，代表有表决权股份数 104,297,600 股，占上
市公司有表决权股份总数 323,395,267 股的 32.2508％。

  3、通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份数 195,800 股，占上市公
司有表决权股份总数 323,395,267 股的 0.0605％。

  4、通过现场和网络投票的中小股东 5 名，代表有表决权股份数 15,895,800
股，占上市公司有表决权股份总数 323,395,267 股的 4.9153％。

  5、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    1. 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    2. 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    3. 关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    4. 关于《2020 年度利润分配》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    5.关于《高级管理人员（含董事长）2020 年度薪酬》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：


  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    6.关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    7.关于《2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易》的议案

  该议案关联股东罗平县锌电公司需回避表决。

  同意 15,736,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9978％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    8.关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构》的议案


  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    9.关于《2021 年度向银行申请融资综合授信》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

    10.关于《2021 年度对外捐赠》的议案

  同意 104,334,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8476％；反对
159,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意 15,736,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.9978％；
反对 159,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。


    四、律师出具的法律意见

  北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师出席见证了本次股东大会，并