证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-031
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20
日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有 关事项公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的 原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有
权益，规范公司的组织和行为，根据 限公司（以下简称“公司”）、股东、职《中华人民共和国公司法》(以下简称 工和债权人的合法权益，规范公司的组《公司法》)和其他有关规定，制订本公 织和行为，根据《中华人民共和国公司
司章程。 法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制定本公司章程。
第二条 第二条
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国 和其他有关规定，并经中华人民共和国
商务部（商资一批[2004]242 号文）批 商务部（商资一批[2004]242 号文）批
准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整 准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整
体变更成立的股份有限公司。 体变更成立的股份有限公司。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司在江苏省工商行政管理局注册
在江苏省工商行政管理局注册登记，取 登记，取得营业执照。公司现登记机关
得营业执照，注册号为： 为苏州市市场监督管理局，统一社会信
91320000608285139H。 用代码号为：91320000608285139H。
第三条 第三条
公司 2006 年 10 月 23 日经中国证券 公司于 2006 年 10 月 23 日经中国证
监督管理委员会批准，首次向社会公众 券监督管理委员会（以下简称“中国证
发行人民币普通股 2400 万股，于 2006 监会”）批准，首次向社会公众发行人民
年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 币普通股 2400 万股，于 2006 年 11 月 20
日在深圳证券交易所上市。
第五条 第五条
公司住所：苏州工业园区金尚路 99 公司住所：中国（江苏）自由贸易
号。邮政编码：215000 试验区苏州片区苏州工业园区金尚路 99
号，邮政编码：215000。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长是代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生、变更与公司董
事长聘任、解聘办法一致。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东 股东以其所持股份为限对公司承担
以其所持股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责 承担责任。
任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监 可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、总经理和其他高级管理人员，股东 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事、和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务 司的总经理、副总经理、财务负责人、
负责人。 董事会秘书。
新增 第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份具
当具有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，
同次发行的同种类股票，每股的发 每股的发行条件和价格相同；认购人所
行条件和价格应当相同；任何单位或者 认购的股份，每股支付相同价额。
个人认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十六条 第十八条
公司发行的股份，以人民币标明 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
新增 第二十条
公司主要发起人为：苏州金螳螂企
业(集团)有限公司、GOLDEN FEATHER
CORPORATION，持有股份数分别为：
652,805,330 股、635,042,264 股。公司设
立时发行的股份总数为 94,000,000 股、
面额股的每股金额为 1 元。
第十八条 第二十一条
公司经批准发行的普通股总数为 公司经批准发行总股份数为
2,655,323,689 股。 2,655,323,689 股， 公司的股本结构为：
第十九条 普通股 2,655,323,689 股。
公司的股本结构为：普通股
2,655,323,689 股。
第二十条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 的附属企业）不得以赠与、垫资、担
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 保、借款等形式，为他人取得本公司或
司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份
