证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-020
苏州固锝电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 194,879,360 股，占上市公司总股份的
24.1162％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 187,495,255 股，占上市公司总股份的 23.2024％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 7,384,105 股，占上市公司总股份的 0.9138％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 7,535,105 股，占上市公司总股份的
0.9325％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 151,000 股，占上市公司总股份的 0.0187％。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 7,384,105 股，占上市公司总股份的
0.9138％。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议
案：
提案 1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对 220,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710％；反对 220,700 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 2.9290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对 220,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710％；反对 220,700 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 2.9290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对 220,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710％；反对 220,700 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 2.9290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于 2023 年度财务决算事项的议案
总表决情况：
同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对 220,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710％；反对 220,700 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 2.9290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对 220,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710％；反对 220,700 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 2.9290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 7,314,405 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 97.0710％；反对 220,700 股，
占出席会议所有有表决权股东所持股份的 2.9290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710％；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 193,764,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4277％；反对 1,115,218 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,419,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.1997％；反对 1,115,218 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 14.8003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于开展外汇衍生品业务的议案
总表决情况：
同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对 220,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0710％；反对 220,700 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 2.9290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 9.00 关于 2024 年度拟向银行申请授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意 194,431,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7703％；反对 447,681 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,087,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0587％；反对 447,681 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 5.9413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 194,653,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839％；反对 226,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,308,805 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9967％；反对 226,300 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 3.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 11.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 194,658,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对 220,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.1133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,314,405
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