证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-129
浙江三花智能控制股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召
开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
序号 修订前 修订后
第四十二条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
1 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审 （一）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产百分之十的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外 （二）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净资
资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
3 （三）为资产负债率超过70%的担保 （三）为资产负债率超过70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过 （四）最近十二个月内担保金额累计
公司最近一期经审计总资产的 30%； 计算超过公司最近一期经审计总资产的
（五）连续十二个月内担保金额超过 30%；
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 （五）公司及公司控股子公司的对
对金额超过五千万元； 外担保总额，超过公司最近一期经审计
…… 总资产的 30%以后提供的任何担保；
……
3 第四十八条 独立董事有权向董事 第四十八条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董事要 数同意后，独立董事有权向董事会提议召
求召开临时股东大会的提议，董事会应当 开临时股东大会。对独立董事要求召开临
根据法律、行政法规和本章程的规定，在 时股东大会的提议，董事会应当根据法
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 律、行政法规和本章程的规定，在收到提
开临时股东大会的书面反馈意见。 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
…… 股东大会的书面反馈意见。
……
第五十七条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
…… ……
4 股权登记日与会议日期之间的间隔 股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工
认，不得变更。 作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十九条 发出股东大会通知 第五十九条 发出股东大会通知
后，无正当理由，股东大会不应延期或取 后，无正当理由，股东大会不应延期或取
5 消，股东大会通知中列明的提案不应取 消，股东大会通知中列明的提案不应取
消。一旦出现延期或取消的情形，召集人 消。一旦出现延期或取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少 2 个工作日公 应当在原定召开日前至少 2 个交易日公
告并说明原因。 告并说明原因。
第七十一条 在年度股东大会上， 第七十一条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工作 董事会、监事会应当就其过去一年的工作
6 向股东大会作出报告。每名独立董事也应 向股东大会作出报告。独立董事也应当
作出述职报告。 向年度股东大会提交述职报告，对其履
职的情况进行说明。
第七十九条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司合并、分立、解散或者变
算； 更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）修改公司章程及其附件；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经 资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；
7 （五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定 （六）分拆所属子公司上市；
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 （七）发行股票、可转换公司债券、
司产生重大影响的、需要以特别决议通过 优先股以及中国证监会认可的其他证券
的其他事项。 品种；
（八）以减少注册资本为目的回购
股份；
（九）重大资产重组；
（十）上市公司股东大会决议主动
撤回其股票在本所上市交易、并决定不
再在交易所交易或者转而申请在其他交
易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响、需要以特别决
议通过的其他事项；
（十二）法律法规、本所相关规定、
公司章程或股东大会议事规则规定的其
他需要以特别决议通过的事项。
前款第四项、第十项所述提案，除应
当经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过外，还应当经出席会
议的除上市公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东所持表决权
的三分之二以上通过。
第八十条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票的结果应当及时公开披 独计票。单独计票的结果应当及时公开披
8 露。 露。
…… 股东买入公司有表决权的股份违反
《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买
入后的 36 个月内不得行使表决权，且不
计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
……
第八十五条 股东大会就选举董事 第八十五条 股东大会就选举董事、监
进行表决时，实行累积投票制。股东大会
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