证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-101
浙江三花智能控制股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日
召开的第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜，最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订及制定部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
1 独立非执行董事制度 修订 是
2 关联交易管理办法 修订 是
3 募集资金管理制度 修订 是
4 股东会网络投票管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
8 董事会审计委员会工作制度 修订 否
9 董事会提名委员会工作制度 修订 否
10 董事会战略管理及 ESG 委员会工作制度 修订 否
11 信息披露事务管理制度 修订 否
12 重大信息内部报告制度 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 董事会秘书工作制度 修订 否
15 利益冲突管理制度 修订 否
16 独立董事专门会议工作制度 修订 否
17 委托理财管理制度 修订 否
18 风险投资管理制度 修订 否
19 内部审计制度 修订 否
20 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 修订 否
董事和高级管理人员所持本公司股份及其
21 修订 否
变动管理制度
22 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
23 投资者关系管理制度 修订 否
24 首席执行官工作细则 修订 否
25 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
上述制度已经公司第八届董事会第十一次临时会议逐项审议通过，其中第1-6 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关制度。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 31 日
