证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-053
南京港股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的
第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议
通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整，不再
满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售
的786,425股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.511元/股加上同期银
行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由
490,694,690股变更为489,908,265股，注册资本也相应由490,694,690元减少
至489,908,265元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，
具体修改的内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 490,694690 第六条公司注册资本为人民币 489,908,265
1 元。 元。
第二十二条2001 年 9 月，经国家经济贸易 第二十二条2001 年 9 月，经国家经济贸易
2 委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京 委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京
港务管理局作为主发起人，联合南京长江油 港务管理局作为主发起人，联合南京长江油
运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团 运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油 九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式 化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式
设立了本公司，股份总数为 11517 万股。 设立了本公司，股份总数为 11517 万股。
2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批 2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批
准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的 准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的
股份总数为 15367 万股。 股份总数为 15367 万股。
2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会 2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会
通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公 通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公
司的股份总数为 245,872,000 股。 司的股份总数为 245,872,000 股。
2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批 2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批
准，公司发行股份购买资产并募集配套资金 准，公司发行股份购买资产并募集配套资金
非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数 非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数
为 372,282,154 股。 为 372,282,154 股。
2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会 2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会
通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案 通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案
后，公司的股份总数为 483,966,800 股。 后，公司的股份总数为 483,966,800 股。
2023 年 3 月，经江苏省政府国有资产监督管 2023 年 3 月，经江苏省政府国有资产监督管
理委员会批准，公司向符合条件的激励对象 理委员会批准，公司向符合条件的激励对象
首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的 首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的
股份总数为 491,178,800 股。 股份总数为 491,178,800 股。
2023 年 10 月，公司对部分激励对象已获授但 2023 年 10 月，公司对部分激励对象已获授但
尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行 尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行
回购注销，回购注销完成后，公司股份总数 回购注销，回购注销完成后，公司股份总数
为 490,234,690 股。 为 490,234,690 股。
2023 年 12 月，公司完成向符合条件的激励对 2023 年 12 月，公司完成向符合条件的激励对
象预留授予 46 万股限制性股票，公司股份总 象预留授予 46 万股限制性股票，公司股份总
数为 490,694,690 股。 数为 490,694,690 股。
2024 年 10 月，公司对部分激励对象已获授
但尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进
行回购注销，回购注销完成后，公司股份总
数为 489,908,265 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
