证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-35
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9
月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适 应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十三条 本章程所称高级管理人员是指 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务 公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务
负责人。 负责人、总法律顾问、首席合规官及公司董事
会指定为高级管理人员的其他人员。
第一百二十三条 董事会行使下列职权： 第一百二十三条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会 （一）负责召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 律顾问、首席合规官等高级管理人员，并决定
…… 其报酬事项和奖惩事项；
……
第一百二十四条 董事会应当设立审核委 第一百二十四条 董事会下设审核委员
员会，并可以根据需要设立战略、提名和薪酬 会、战略与可持续发展委员会、提名和薪酬委等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 应当提交董事会审议决定。
…… ……
第一百五十一条 总经理对公司的经营活 第一百五十一条 总经理对公司的经营活
动和行政管理等日常管理具体负责，行使下列 动和行政管理等日常管理具体负责，行使下列
职权： 职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并 （一）主持公司的生产经营管理工作，并
修订前 修订后
向董事会报告工作； 向董事会报告工作；
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员； 经理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官
…… 等高级管理人员；
……
在原第一百六十二条后增加一条 第一百六十三条 公司实行总法律顾问制
度，设总法律顾问 1 名，兼任首席合规官，推
进公司依法经营、合规管理。董事会审议事项
涉及法律问题的，总法律顾问应当列席会议并
提出法律意见。
后续条款序号顺延
除上述修订外，其他条款内容保持不变。由于增加条款，各章节序号依次调 整。
二、其他说明
本次有关《公司章程》修订的议案尚需经公司股东大会以特别决议事项审议， 待审议通过后方可实施。
三、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月二十三日
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