招商局积余产业运营服务股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作出相应修订。具体
修订如下：
1、有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，董事会下设“审核委
员会”的表述统一更名为“审计委员会”，条款仅做前述调整的，不再逐一列示
修订前后对照情况；
2、公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的
监事会相关职权；
3、公司法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；
4、公司原《累计投票制实施细则》相关内容整合至本章程及修订后的《股
东会议事规则》中，原《累计投票制实施细则》相应废止；
5、其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等不再逐一列示。
除上述调整外，《公司章程》其余修订如下：
修订前 修订后
第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为了维护招商局积余产业运营服务股
权益，规范公司的组织和行为，遵守国家法律、法 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和规，坚持依法治企、合规经营，加强法治建设，提 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，遵守高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国公司 国家法律、法规，坚持依法治企、合规经营，加强法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》 法治建设，提高依法治企管理水平，根据《中华人
和国家其他有关规定，制订本章程。 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限 第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限
公司条例》《深圳经济特区企业集团暂行规定》和 公司条例》《深圳经济特区企业集团暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 其他有关规定成立的股份有限公司。
司”）。 公司经深圳市人民政府深府函（1994）13 号
公司经深圳市人民政府深府函（1994）13 号文 文批准，以公开募集的方式设立；在深圳市工商行
批准，以公开募集的方式设立；在深圳市工商行政 政管理局注册登记，取得营业执照。一九九七年七管理局注册登记，取得营业执照。一九九七年七月， 月，根据深圳市工商行政管理局关于公司规范化的根据深圳市工商行政管理局关于公司规范化的规 规定，公司依照《公司法》进行了规范，并依法履定，公司依照《公司法》进行了规范，并依法履行 行了重新登记手续。公司统一社会信用代码为：
修订前 修订后
了重新登记手续。 91440300192181247M。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公
司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其所认购股份为限对公司承担
其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司可以向其他有限责任公司、股份 第十一条 公司可以向其他企业投资。法律规
有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承 定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责
担责任。 任的出资人的，从其规定。
第十一条 禁止公司股东、实际控制人、董事、 删除
监事、高级管理人员与关联企业（特指前述人员的
亲属或有密切关系的个人所直接或间接控制、或存
在直接或间接关系的企业）发生导致公司利益输送
或造成同业竞争的交易行为。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
董事、监事就任后应及时与公司签订保密协
议，严格履行保守国家秘密和公司商业秘密义务，
其对国家秘密和公司商业秘密的保密义务在其任
职结束后持续有效，直到该秘密成为公开信息。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司
的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人、 的总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监）、总法律顾问、首席合规官及公司董事会指定为高级 董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）及公司董
管理人员的其他人员。 事会指定为高级管理人员的其他人员。
第十四条 根据《中国共产党章程》（以下简 第十四条 根据《中国共产党章程》规定，设
称《党章》）、《公司法》和其他有关规定，公司 立中国共产党的基层组织，党组织发挥领导核心和
修订前 修订后
设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心 政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工 立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，作机构，配备党务工作人员，开展党的活动，保障 保障党组织的工作经费。
党组织的工作经费。
第二章 公司宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和范围
第二十条 公司发行的所有股份均为普通股。 第二十条 公司发行的面额股以人民币标明面
公司发行的股票以人民币标明面值，每股面值为人 值，每股面值为人民币 1 元。
民币 1 元。
第二十一条 公司股份的发行，实行公开、公 第二十一条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。股应当支付相同价额。
第二十二条 公司的股票在中国证券登记结算 第二十二条 公司发行的股份，在中国证券登
有限责任公司深圳分公司集中存管。 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券
登记结算机构”）集中存管。
第二十四条 公司的股本总额为 1,060,346,060 第 二 十 四 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为人民币普通股。 1,060,346,060 股，均为人民币普通股。
第二十五条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十五条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
何资助。 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分
