001339 深市 智微智能

证券代码：001339            证券简称：智微智能              公告编号：2024-
019

          深圳市智微智能科技股份有限公司

      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

              并办理工商登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

    一、变更公司注册资本的情况

  2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》及《关于向激励对象授
予预留股票期权与限制性股票的议案》，公司于 2024 年 1 月 18 日披露《关于
2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-004），向符合条件的 2 名激励对象授予 58.70 万股限制性股
票，并于 2024 年 1 月 19 日上市。公司总股本由 249,157,000 股变更为

249,744,000 股，
注册资本由人民币 249,157,000.00 元变更为人民币 249,744,000.00 元。

  2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次
会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于获授限制性股票的首次授予激励对象中有 4 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15.3 万股。因此，本次共计回购注销 15.3 万股限制性股票。上述议案需提交公司股东大会审议。


    综上，本期激励计划预留授予登记完成及限制性股票回购注销手续完成

 后，公司总股本将由 249,157,000 股变更为 249,591,000 股，公司注册资本将由
 人民币 249,157,000.00 元变更为 249,591,000.00 元。

      二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，现拟将《公司章 程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

序号                修订前                                修订后

    第四条 公司名称：深圳市智微智能科 第四条 公司名称：深圳市智微智能科
    技股份有限公司                    技股份有限公司

    住所：深圳市福田区车公庙泰然九路 住所：深圳市福田区车公庙泰然九路
 1

    海松大厦 B-1303                    海松大厦 B-1303

    注册资本：人民币 24,915.70 万元人民 注册资本：人民币 24,959.10 万元人民
    币                                币

    第十四条 公司股份总数为 24,915.70 第十四条 公司股份总数为 24,959.10
 2  万股，均为人民币普通股。          万股，均为人民币普通股。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政 管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

      三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                  深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 25 日