证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-001
广东粤海饲料集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（周三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 1 月 3 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 名，代表股份
482,201,599 股，占公司有表决权股份总数的 68.8859％。其中，通过现场投票方
式出席的股东及股东授权委托代表 5 名，代表股份 482,174,099 股，占公司有表
决权股份总数的 68.8820%；通过网络投票的股东 4 名，代表股份 27,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0039％。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权
委托代表共 5 名，代表股份 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 4 名，代表股份
27,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039％。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师张伟敏、张丹娜列席本次会
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案表决结果
1、总体情况
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 量（股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
《关于使用部分闲
1.00 置自有资金进行现 482,185,599 99.9967 16,000 0.0033 0 0.0000 通过
金管理的议案》
《关于公司及子公司
2024年度向银行申请 482,199,399 99.9995 2,200 0.0005 0 0.0000 通过
2.00 综合授信额度及相应
提供担保的议案》
《关于为客户银行融
资用于购买公司产品 通过
3.00 提供保证金担保的议 482,199,399 99.9995 2,200 0.0005 0 0.0000
案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 量（股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
《关于补选公司第三
4.00 届董事会非独立董事 482,199,399 99.9995 2,200 0.0005 0 0.0000 通过
的议案》
《关于补选公司第三
5.00 届监事会非职工代表 482,199,399 99.9995 2,200 0.0005 0 0.0000 通过
监事的议案》
议案 2、3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持
表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次 占出席本次
提案编 东大会中小股 股东大会中 股东大会中
码 提案名称 股份数量 东有效表决权 股份数量 小股东有效 股份数量 小股东有效
（股） 股份总数的比 （股） 表决权股份 （股） 表决权股份
例（%） 总数的比例 总数的比例
（%） （%）
《关于使用部分闲置
1.00 自有资金进行现金管 11,600 42.0290 16,000 57.9710 0 0.0000
理的议案》
《关于公司及子公司
2.00 2024年度向银行申请综 25,400 92.0290 2,200 7.9710 0 0.0000
合授信额度及相应提供
担保的议案》
《关于为客户银行融资
3.00 用于购买公司产品提供 25,400 92.0290 2,200 7.9710 0 0.0000
保证金担保的议案》
《关于补选公司第三届
4.00 董事会非独立董事的议 25,400 92.0290 2,200 7.9710 0 0.0000
案》
《关于补选公司第三届
5.00 监事会非职工代表监事 25,400 92.0290 2,200 7.9710 0 0.0000
的议案》
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：张伟敏、张丹娜
（三）结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时
股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日
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