证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-098
广东粤海饲料集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年11月13日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第九次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2025年11月14日
